Британский офицер заключен в тюрьму за кражу 50 биткоинов во время расследования Silk Road 2.0

Бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью приговорен к тюремному заключению за кражу биткойнов Silk Road

Бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью был приговорен к тюремному заключению за кражу 50 биткойнов, которые сейчас стоят 5,9 миллиона долларов, изъятых у соучредителя недействующего черного онлайн-рынка Silk Road 2.0.

Silk Road 2.0 был преемником оригинального Silk Road и был создан через месяц после того, как ФБР уничтожило онлайн-черный рынок и арестовало его основателя, Росса Ульбрихта, в октябре 2013 года. Он просуществовал год, пока не был закрыт ФБР.

При аресте в ноябре 2014 года NCA изъяла у Уайта 97 биткойнов, но 50 BTC - общей стоимостью около 79 000 долларов на тот момент - были переведены с его кошелька в мае 2017 года на другой адрес.

Затем биткоин был отправлен через криптовалютный сервис Bitcoin Fog в очевидной попытке скрыть его происхождение.

Chainalysis заявила, что ее инструменты помогли установить, что часть средств была конвертирована в наличные на биржах или выведена на дебетовые карты с криптовалютой, что позволило легче их потратить.

«В NCA Пол Чаулз считался человеком компетентным, технически подкованным и хорошо осведомленным о темной паутине и криптовалютах», - сказал прокурор Алекс Джонсон, специалист отдела по борьбе со специальными преступлениями CPS.

«Он воспользовался своим положением, работая над этим расследованием, набивая собственные карманы и разрабатывая план, который, по его мнению, должен был гарантировать, что подозрения никогда не падут на него», - сказал Джонсон.

По словам прокурора, следственная группа Национального агентства по борьбе с преступностью предположила, что Уайт использовал свои навыки, чтобы каким-то образом получить доступ к своему кошельку. позволил перевести биткойн и списал это на то, что его невозможно отследить.

Однако Уайт сообщил полиции, что биткойн перевел кто-то другой, и сказал, что знал, что это должен быть кто-то из сотрудников NCA, так как это был единственный орган, имеющий ключи от его криптокошелька.

Сотрудники полиции Мерсисайда встретились с представителями NCA, на встрече присутствовал и Чоулз, чтобы обсудить результаты расследования в отношении Уайта. Полиция начала расследование по поводу украденных биткоинов и позже арестовала Чаулза.

Полиция обнаружила телефон, который связывал Чаулза со счетом, использовавшимся для перевода биткоинов, а также историю поиска в интернете криптовалютной биржи, сообщает CPS.

«В офисе Чаулза также было обнаружено несколько блокнотов, в которых содержались имена пользователей, пароли и выписки, связанные с криптовалютными счетами Уайта», - добавили в ведомстве.

Чаулз использовал две дебетовые карты с криптовалютой, чтобы потратить в общей сложности около 109 425 британских фунтов (146 580 долларов), но, по подсчетам CPS, он получил финансовую выгоду на сумму около 613 150 британских фунтов (821 345 долларов).