Индийские власти конфисковали криптовалюту на $190 млн, связанную с финансовой пирамидой BitConnect

Индийские власти изъяли криптовалюту Bitconnect

Индийские власти изъяли почти 190 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с Bitconnect, в рамках продолжающегося расследования глобальной схемы Понци, которая рухнула в 2018 году.

«Управление по исполнению законодательства (ED) в Ахмадабаде изъяло криптовалюту на сумму 1 646 рупий в ходе расследования криптовалютного мошенничества BitConnect, в ходе которого многочисленные вкладчики были предположительно обмануты под видом инвестиций в ценные бумаги», - говорится в местном сообщении от 15 февраля.

Сообщается, что ED также изъяла 13 50 500 фунтов стерлингов (около 15 582 долларов США), спортивный автомобиль (SUV) и электронные устройства во время рейдов в Гуджарате 11 и 15 февраля.

Арестованные активы, как сообщается, принадлежали партнерам Bitconnect, по вине которой 4000 инвесторов из 95 стран потеряли примерно 2,4 миллиарда долларов. Запущенная в 2016 году, компания Bitconnect потерпела крах всего два года спустя.

Основатель Bitconnect Сатиш Кумбхани, которому Министерство юстиции США предъявило обвинения в феврале 2022 года, предположительно создал глобальную сеть промоутеров, выплачивая им комиссионные за продвижение схемы Понци.

«В период с ноября 2016 года по январь 2018 года обвиняемые якобы собирали деньги с инвесторов по всему миру, в том числе из Индии», - говорится в отчете.

В августе 2024 года ED заявила, что Шайлеш Бабулал Бхатт, потерявший деньги, инвестируя в BitConnect Coin (BCC), предположительно объединился с сообщниками, чтобы похитить двух сотрудников Кумбхани, вымогая 2 091 биткойн, 11 000 Litecoin и около 1,7 миллиона долларов (145 миллионов индийских долларов).