Переходят ли преступники от криптовалюты к золоту для отмывания денег?

Британские банды используют золото для сокрытия доходов от наркотиков

Британские банды используют золотые монеты, слитки и зерно для сокрытия доходов от продажи наркотиков, ссылаясь на его портативность, ценность и отсутствие возможности отследить.

Эксперты предупреждают о недостатке данных

Эксперты отмечают привлекательность золота в условиях перехода к безналичному расчету, но предупреждают, что достоверные данные о росте его использования преступниками скудны или в лучшем случае анекдотичны.

Золото против криптовалюты

В то время как криптовалюту можно отследить, непрозрачность золота делает его более сложным для отслеживания, хотя оно более громоздкое и рискованное для перемещения в больших объемах.

Организованные преступники в Великобритании все чаще используют золото для отмывания и сокрытия доходов от своей деятельности, говорится в отчете The Daily Mail.

В то время как цена на золото остается близкой к рекордному максимуму - почти 3400 долларов, в отчете приводятся анекдотические свидетельства того, что британские преступники все чаще используют золото.

В нем упоминается случай с наркоторговцем из Эссекса, у которого в 2024 году полиция обнаружила спрятанные в сейфе монеты из чистого золота стоимостью 32,425 доллара, а также случай 2022 года с бандой из Бирмингема, которая превратила часть своей прибыли в 135 100 долларов в золотые слитки.

Еще один пример - осуждение в Брэдфорде в начале этого года нескольких членов банды, которые отмыли почти 359,4 миллиона долларов, покупая золотое зерно, которое легче скрыть, чем слитки, и которое в основном отправлялось за пределы Великобритании.

Биткойн упал в четверг и пятницу, продолжив свое падение на протяжении большей части прошлой недели, поскольку инвесторы отвернулись от самой дорогой в мире криптовалюты в пользу самого традиционного актива-убежища - золота.

Эта недавняя тенденция, похоже, восстановила пути, по которым эти два актива двигались на протяжении большей части 2025 года. Рост золота опережает рост BTC.

"Нельзя отрицать, что у золота был отличный год. Особенно во время тарифов - даже если вы хардкорный биткойнер, вы должны уважать то, что гол...

В беседе с The Daily Mail юридический консультант Гэри Кэрролл объяснил, что для преступников драгоценный металл имеет ряд преимуществ перед наличными.

«Золото позволяет преступникам превратить 10 000 фунтов стерлингов, полученных за наркотики, в предмет, который можно уместить на ладони», - сказал он. «Еще одно преимущество - золото имеет тенденцию дорожать».

Кэрролл также называет технологические и общественные причины, объясняющие обращение к золоту, в том числе переход на безналичный расчет.

Однако приведенные газетой три инцидента за последние три года не являются убедительным доказательством растущей тенденции, поскольку достоверные данные об использовании драгоценных металлов преступниками практически отсутствуют.

Полиция отмечает, что британские преступники обращаются к золоту, а не к криптовалютам, чтобы отмыть деньги, но является ли это растущей тенденцией или просто блестящим мифом?

В беседе с Decrypt Ари Редборд, глава глобального отдела по политике и правительственным вопросам TRM Labs, признает, что криминальное использование золота «возможно» растет, но не предлагает полной поддержки такого утверждения.

«Но это трудно оценить количественно, потому что золото не движется в блокчейне», - говорит он. «Преступники используют его именно потому, что оно непрозрачно».

Несмотря на то что Редборд утверждает, что нет достаточных доказательств или данных для того, чтобы сделать вывод о росте популярности золота, он все же подтверждает, что TRM Labs иногда наблюдает «конвергенцию» в хранилищах ценностей, используемых преступниками.

«В качестве примера можно привести дело [2016 года] Bitfinex, в котором хакеры купили золотые слитки для отмывания украденных криптовалют», - пояснил он.

Министерство юстиции США (DOJ) создало сайт для сбора заявлений от людей, пострадавших от взлома Bitfinex в 2016 году.

Цель инициативы - предоставить потенциальным жертвам возможность рассказать о том, как на них могло повлиять преступное поведение Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган. Об этой инициативе было объявлено в пресс-релизе Министерства юстиции от 7 ноября.

Позиция Минюста заключается в том, что в соответствии с Законом о правах жертв преступлений (CVRA) не существует жертв для...

Реборд также признает, что золото уже давно является предпочтительным инструментом для отмывания денег, в основном из-за его портативности, ценности и неотслеживаемости.

«В отчетах правительства США, например в национальных оценках рисков Казначейства, также есть свидетельства того, что золото является методом обхода санкций и отмывания доходов от коррупции или наркоторговли», - добавляет он.

Что касается того, может ли золото быть предпочтительнее криптовалют с точки зрения организованной преступности, Редборд также признает, что золото не оставляет «цифрового следа», как большинство криптовалют.

«Но оно также тяжелое, его трудно перевозить в больших количествах, и оно рискованно - вы можете потерять его или оно может быть конфисковано», - сказал он.

Поздно вечером в четверг израильский истребитель нанесла удар по иранским ядерным объектам, вызвав волну нестабильности на мировых рынках, где разделились два лагеря: те, кто ищет убежища, и те, кто бежит от риска.

Золото, долгое время считавшееся безопасной гаванью, привлекло инвесторов, ищущих защиты от эскалации ближневосточного конфликта. Биткойн, который часто называют цифровым золотом, присоединился к бегству из рисковых активов.

"Традиционные покупатели золота еще не пришли на криптовалютный рынок, - говорит Стивен Вундке, директор...

Криптовалюты, по сути, являются противоположностью, поскольку могут мгновенно перемещаться через границы, хотя их обычно можно отследить (если только речь не идет о миксерах или конфиденциальных монетах).

«В TRM мы помогаем правоохранительным органам по всему миру отслеживать эти потоки, возвращать украденные средства и ликвидировать сети», - объясняет Редборд. «С золотом это сделать гораздо сложнее».

Таким образом, золото, похоже, и дальше будет играть роль в отмывании денег, даже если использование криптовалют преступниками в последние годы резко возросло: согласно последнему отчету Chainalysis Crypto Crime Report, в прошлом году на незаконные адреса поступило до 51,3 миллиарда долларов в криптовалюте.

Под редакцией Стейси Эллиотт.