Российские организации используют криптоиндустрию Кыргызстана для обхода санкций: Отчет

Кыргызстан используется для обхода санкций в отношении России с помощью криптовалюты, согласно отчету

Согласно исследованию британской компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейнов, российские физические лица и группы используют криптовалютную экосистему Кыргызстана для обхода международных санкций.

В своем блоге TRM Labs сообщила, что Кыргызстан, по всей видимости, служит прикрытием для криптовалютных платформ и сервисов, связанных с российской биржей Garantex, которая была закрыта в марте после международной операции.

Анализ переводов и подставные компании

Выводы основаны на анализе переводов между организациями, связанными с Россией, и платформами, зарегистрированными в Кыргызстане, включая переводы стабильной монеты A7A5, которая, как сообщалось ранее, использовалась для перевода средств из Garantex в кыргызскую Grinex.

В отчете также отмечается, что многие киргизские платформы зарегистрированы с одинаковыми адресами проживания, контактными данными и учредителями, что типично для подставных компаний.

Фактически, деятельность, связанная с Россией, составляет почти всю криптовалютную индустрию Киргизстана, которая, как отмечается в отчете, была «практически несуществующей» за месяц до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Недавний рост криптовалютной индустрии Кыргызстана, по-видимому, обусловлен спросом со стороны России, а не внутренним использованием», — говорит Изабелла Чейз, глава отдела политики EMA в TRM Labs, в интервью Decrypt.

Garantex и Grinex

Закрытая российская биржа Garantex, вероятно, сменила название на Grinex, согласно анализу цепочки блоков, проведенному компанией TRM Labs, занимающейся аналитикой блокчейнов.

Garantex обработала транзакции на сумму более 100 миллиардов долларов до своего закрытия в марте этого года международными правоохранительными органами.

Швейцарская аналитическая компания Global Ledger в марте опубликовала исследование, в котором установила связь между Garantex и Grinex, а теперь британская компания TRM Labs выпустила собственный отчет по этому вопросу, в котором пришла к выводу, что Grinex привлекала Garantex...

Законодательство Кыргызстана и рост криптовалютной индустрии

В январе 2022 года правительство Кыргызстана приняло закон, поддерживающий криптовалюты, фактически признав криптовалюты в качестве собственности, а также установив режим регистрации для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP).

В сочетании с растущим спросом со стороны России принятие этого закона позволило криптовалютному сектору Кыргызстана быстро расти: объем транзакций VASP к концу 2022 года составил 59 миллионов долларов, а затем 4,2 миллиарда долларов только за первые семь месяцев 2024 года.

Тем не менее, Чейз повторил, что «есть мало доказательств значительного распространения среди местных розничных потребителей или органического спроса в самом Кыргызстане», подразумевая, что криптовалютная индустрия Кыргызстана фактически является производной от российской.

TRM Labs обнаружила, что деятельность, связанная с Россией, составляет почти всю криптовалютную индустрию Кыргызстана.

По данным TRM Labs, «многие платформы, зарегистрированные в Кыргызстане, включая Grinex и Meer, имеют явные связи с российскими биржами, такими как Garantex, и способствуют крупномасштабным транзакциям с рублем и криптовалютой с использованием стабильных монет, поддерживаемых Россией, таких как A7A5», — пояснила Чейз. Она добавила, что эти платформы стали «ключевыми каналами для российских субъектов — как легальных, так и нелегальных — стремящихся получить доступ к глобальным финансовые системы в условиях санкций».

Использование киргизских бирж для обхода санкций

В отчете TRM Labs также указаны некоторые организации, которые использовали киргизские биржи для обхода санкций, в том числе военизированная организация Rusich Group, которая зарегистрировала адреса кошельков на бирже Envoys Vision Digital Exchange (EVDE).

Согласно расследованию Reuters, проведенному в сотрудничестве с компаниями Global Ledger и Recoveris, занимающимися аналитикой блокчейна, российские спецслужбы использовали биткойны для оплаты услуг подростков и неподготовленных шпионов.

В отчете Reuters подробно описан недавний случай с Лейкеном Паваном, гражданином Канады, который в декабре был приговорен в Польше к 20 месяцам тюремного заключения после признания вины в помощи российской разведке.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) завербовала Павана в конце апреля 2024 года, после...

Роль Кыргызстана в закупке товаров двойного назначения

Компания также обнаружила, что EVDE и другие биржи взаимодействуют с трансграничными логистическими компаниями и китайскими финансовыми учреждениями, что свидетельствует о том, что Кыргызстан играет все более важную роль в помощи России в закупке товаров двойного назначения (таких как полупроводники и дроны) для военных целей.

Например, в прошлом году объем двусторонней торговли между Кыргызстаном и Россией составил 3,5 млрд долларов, а импорт в Россию через такие страны, как Кыргызстан, в первом полугодии 2023 года вырос до 20 млрд долларов.

Кроме того, TRM Labs также привела данные, согласно которым экспорт Китая 45 конкретных товаров двойного назначения в Кыргызстан и Казахстан вырос на 64% в период с 2022 по 2023 год, достигнув общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

И в настоящее время нет реальных признаков того, что сектор криптовалют в Кыргызстане перестанет расширяться в ближайшем будущем: в стране сейчас лицензировано более 126 поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP), а Министерство финансов разрабатывает внутреннюю стабильную криптовалюту USDKG, привязанную к доллару США.

Политический климат и коррупция

Любой потенциальный прогресс также может быть затруднен из-за политического климата и системы управления в Кыргызстане.

По словам Алтынай Мырзабековой, регионального советника по Восточной Европе и Центральной Азии в глобальной антикоррупционной организации Transparency International, политическая среда Кыргызстана характеризуется слабым системой сдержек и противовесов, а также растущей исполнительной властью, что «создает уязвимости», которые могут быть использованы для незаконных финансовых потоков.

Российская стабильная криптовалюта RUBx

Кто в наши дни не хочет иметь собственную стабильную монету? Ну, не стоит сбрасывать со счетов российскую военную машину.

Криптовалюта вновь находит применение в России: государственный производитель оружия «Ростех» планирует запустить собственную стабильную криптовалюту под названием RUBx, сообщают российские государственные СМИ. Цифровой токен будет обеспечен рублями и доступен на Tron.

Об этом первым сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на Александра Назарова, заместителя генерального директора «Ростеха», который заявил, что токен будет обеспечен рублями в соотношении один к одному...

«Хотя мы не проводили независимую оценку конкретного использования криптовалютных бирж, базирующихся в Кыргызстане, российскими субъектами», — сказала она Decrypt, — «более широкий региональный контекст, включая захват государства, слабую независимость судебной системы и непрозрачный контроль природных ресурсов, предполагает высокий риск того, что такие практики будут допускаться или игнорироваться».

Кыргызстан набрал 25 баллов из 100 в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2024 год, что свидетельствует о «серьезной озабоченности» в отношении честности и прозрачности государственного сектора.

Мырзабекова заявила Decrypt, что «без более строгих мер безопасности, мер по обеспечению прозрачности и политической воли к внедрению механизмов борьбы с отмыванием денег и санкций» Кыргызстан остается «в высшей степени уязвимым для эксплуатации со стороны коррумпированных лиц и организаций, подпадающих под санкции».

Выводы

В новом отчете TRM Labs отмечается, что Кыргызстан, по-видимому, служит прикрытием для криптовалютных платформ, связанных с закрытой российской биржей Garantex.

Деятельность, связанная с Россией, составляет почти всю криптовалютную индустрию Кыргызстана, которая до вторжения в Украину в 2022 году «практически не существовала».

Эксперты рассказали Decrypt, что политическая обстановка в Кыргызстане создает «уязвимости», которые могут быть использованы для незаконных финансовых потоков.