ZachXBT обвиняет Bitcoin-мост Garden Finance в отмывании украденных средств

Блокчейн-ищейка обвиняет Garden Finance в отмывании средств

Блокчейн-ищейка ZachXBT обвинил компанию Garden Finance, которая называет себя «самым быстрым биткойн-мостом», в содействии отмыванию средств, связанных с крупными кражами криптовалют, включая взлом Bybit.

В сообщении на сайте X от 21 июня ZachXBT утверждал, что более 80 % недавних комиссионных доходов Garden были получены от незаконных транзакций, якобы связанных с северокорейской Lazarus Group.

ZachXBT также утверждал, что один человек постоянно пополнял ликвидность cbBTC с Coinbase, эффективно подпитывая незаконные потоки, в то время как Garden утверждала, что работает по децентрализованной модели, не требующей доверия.

«Объясните, как это „децентрализовано“, если я наблюдал в режиме реального времени в течение нескольких дней, как один субъект продолжал пополнять ликвидность cbBTC с Coinbase», - написал ZachXBT, поставив под сомнение заявления проекта о децентрализации.

В ответ основатель Garden Finance Джаз Гулати опроверг обвинения, указав, что до инцидента на Бибите было собрано 30 BTC комиссии. Он отверг критику как дезинформацию, назвав ярлык «фальшивая децентрализованная» необоснованным.

Согласно данным панели Dune Analytics, проект осуществил 40 571 атомарный обмен на сумму более 24 984 BTC, что эквивалентно более чем 1,5 миллиардам долларов. На сегодняшний день платформа собрала 40,11 BTC комиссионных, а ее самый крупный своп достиг 10 BTC.

Арест основателя Evita Pay по обвинению в отмывании денег

На прошлой неделе в Нью-Йорке был арестован Юрий Гугнин, основатель компании Evita Pay, занимающейся криптовалютными платежами. Ему предъявлены 22 федеральных обвинения, связанные с разветвленной схемой отмывания денег, в которую, как утверждается, были вовлечены на сумму более 530 миллионов долларов.

По данным Министерства юстиции США, Гугнин способствовал проведению операций со стейблкоинами, которые позволяли клиентам, связанным с российскими банками, находящимися под санкциями, такими как Сбербанк и ВТБ, обходить ограничения и получать доступ к секретным американским технологиям.

Прокуроры утверждают, что операция проводилась с июня 2023 года по январь 2025 года. Гугнину предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Еженедельный обзор бизнес-тенденций в области блокчейна и криптовалют

Еженедельный обзор ключевых бизнес-тенденций в области блокчейна и криптовалют - от шумихи стартапов до изменений в законодательстве. Получите ценные сведения, чтобы ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Доставляется каждый четверг