$2.6 миллиона в неучтенных доходах: бывшему партнеру крипто-воротилы грозит тюрьма

Бывшая подружка криптовалютного мошенника признала себя виновной в налоговом преступлении

Бывшая подружка криптовалютного мошенника, известного в индустрии как «Крестный отец», признала себя виновной в федеральном налоговом обвинении, связанном с ее участием в его незаконной деятельности. 35-летняя Айрис Рамайя Ау обвиняется в том, что не сообщила о доходах в размере более 2,6 миллиона долларов, полученных благодаря преступным схемам ее бывшего партнера.

Преследование за незаконные криптовалютные сделки

По данным Министерства юстиции США (DoJ), согласие Ау признать себя виновной в уголовном налоговом преступлении знаменует собой еще одну главу в преследовании правительством тех, кто извлекает выгоду из незаконных криптовалютных сделок.

Власти утверждают, что в период с 2020 по 2024 год бывший бойфренд Ау - известный только как «Иза» - организовал ряд мошеннических схем, включая несанкционированный доступ к рекламным аккаунтам и кредитным линиям крупных компаний социальных сетей.

Эти действия, как сообщается, принесли Изе миллионы незарегистрированных доходов, которыми Ау помогал управлять и тратить. Участие Ау выходило за рамки пассивного получения средств. Она якобы создала подставные корпорации и открыла банковские счета для обработки поступающих денег.

Правительство утверждает, что эти счета использовались для оплаты услуг правоохранительных органов за частную охрану, финансирования роскошного образа жизни и приобретения дорогостоящих активов, таких как недвижимость, роскошные автомобили и криптовалюта.

Криптовалютное мошенничество раскрыто: Роль в финансовых операциях и образе жизни

Со временем Ау перевела с этих счетов более 2,6 миллиона долларов на свои личные счета. Прокуроры также отмечают, что в ходе расследования криптовалютного мошенничества Ау перевела более 2,6 млн долларов с этих счетов на свои личные счета.Ау поддерживала досуг на сумму около 10 миллионов долларов и помогла приобрести криптовалюту на сумму около 16 миллионов долларов.

Однако, несмотря на получение столь значительных сумм, Ау не указала эти доходы в своей федеральной налоговой декларации. Налоговая служба утверждает, что это упущение было преднамеренным, что привело к обвинению в уплате федеральных налогов, по которому она теперь согласилась признать себя виновной.

Соглашение о признании вины Ау последовало за предыдущим признанием вины Изы, которому предъявлены многочисленные обвинения, включая заговор против прав, мошенничество с использованием проводов и уклонение от уплаты налогов.

Слушания по вынесению приговора Иза назначены на конец этого года, и ему может грозить до 35 лет тюремного заключения. В отличие от него, Ау, признав свою вину, может получить до трех лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Министерство юстиции США отмечает:

После признания вины Ау грозит до трех лет лишения свободы в федеральной тюрьме. 30 января Иза предстал перед федеральным судьей и признал себя виновным по первой дополнительной информации, обвиняющей его в заговоре против прав, проводном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Слушание по вынесению приговора назначено на 16 июня, и тогда ему грозит до 35 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Иза находится под федеральным арестом с сентября 2024 года.

Тем временем ведомство сообщило, что расследование более широкой схемы продолжается, и в нем активно участвуют Налоговое управление и ФБР. Министерство юстиции также заявило, что будет продолжать преследовать тех, кто не сообщает о доходах из незаконных источников, независимо от того, как эти средства были получены или потрачены.