30 месяцев тюрьмы: суд вынес приговор организатору финансовой пирамиды Forcount

Промоутер криптовалютной схемы Понци Forcount приговорена к тюремному заключению

Антония Перес Эрнандес, одна из промоутеров криптовалютной схемы Понци Forcount, была приговорена к 30 месяцам тюремного заключения после признания вины в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов.

На слушаниях 27 января в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка (SDNY) судья Анализа Торрес вынесла приговор Эрнандес за участие в мошеннической схеме. В период с 2017 по 2021 год обвиняемая вместе с соучастниками похитила около 8,4 миллиона долларов у инвесторов, рекламируя фиктивную торговлю криптовалютами и майнинг через платформу Forcount.

Детали дела

По данным Министерства юстиции США, организаторы Forcount обманывали жертв, обещая удвоение их инвестиций в течение шести месяцев через якобы существующие торговые и майнинговые операции. На самом деле средства использовались для выплат другим жертвам в классической схеме Понци.

Приговоры соучастникам

• Хуан Такури (старший промоутер) - 20 лет тюремного заключения
• Нестор Нуньес - 4 года тюремного заключения
• Антония Перес Эрнандес - 2,5 года тюремного заключения

На слушании Эрнандес принесла извинения пострадавшим инвесторам. Судья Торрес отметила, что подсудимая "продавала бесценные монеты" и, возможно, продолжала противоправную деятельность даже после начала расследования.

Это дело стало одним из первых криптовалютных разбирательств после ухода прокурора SDNY Дамиана Уильямса в декабре 2024 года. На его место президент США Дональд Трамп планирует назначить бывшего председателя SEC Джея Клейтона.