Адвокат надеется на самодепортацию сооснователей Hashflare после вынесения приговора

Хотя условия освобождения под залог двух граждан Эстонии, признавших себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств, обязывают их оставаться в штате Вашингтон, приказ Министерства внутренней безопасности США призывает их «немедленно» покинуть страну.

Адвокат, представляющий интересы одного из основателей сервиса для майнинга криптовалют Hashflare, рассказал о том, как может развиваться их уголовное дело после того, как пара получила письма о «самодепортации» от Министерства внутренней безопасности США (DHS).

В заявлении, поданном 11 апреля в Окружной суд США по Западному округу штата Вашингтон, соучредители Hashflare Сергей Потапенко и Иван Турогин сообщили, что получили письмо DHS, предписывающее им «покинуть Соединенные Штаты» в рамках усилий администрации Трампа по проведению массовой депортации. Письмо правительства противоречит распоряжению судьи Роберта Ласника, который ограничил выезд Потапенко и Турогина в рамках условий освобождения под залог.

В феврале граждане Эстонии признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи в рамках сделки с властями. В период с 2015 по 2019 год эти двое были ответственны за обман пользователей Hashflare на сумму более 550 миллионов долларов. В 2017 году они также привлекли 25 миллионов долларов от инвесторов, утверждая, что создадут цифровой банк под названием Polybius. Фирма так и не была создана.

Обвинения были предъявлены в октябре 2022 года, Потапенко и Турогин были арестованы и содержались в Эстонии до их экстрадиции в США в мае 2024 года. С июля 2024 года оба находятся на свободе под залог, но при вынесении приговора им может грозить до 20 лет лишения свободы каждому.

«[Потапенко и Турогин] получили письма от Министерства здравоохранения на личную электронную почту с текстом «немедленно депортировать», - рассказал Cointelegraph партнер Reed Smith и адвокат защиты Марк Бини. «Это вызвало некоторое беспокойство, потому что [наш клиент и его коллега], условия их освобождения включают соблюдение закона. И вот вам письмо, в котором говорится, что если вы останетесь в стране, то нарушите закон. И, конечно, условия освобождения под залог гласят, что они не могут покидать район Сиэтла" 

Как сообщается, письма Министерства здравоохранения, предписывающие определенным лицам «немедленно покинуть Соединенные Штаты», были разосланы тысячам иммигрантов, которые воспользовались правительственным приложением CBP One для легального въезда в страну. Однако некоторые граждане сообщили, что получили такое же письмо в попытках президента США Дональда Трампа провести депортацию через свой офис.  

Изначально Бини подумал, что правительство США предлагает Потапенко или Турогину «самодепортироваться» в Эстонию после того, как Министерство юстиции выпустило меморандум, намекающий на то, что оно изменит свою правоприменительную политику в уголовных делах, связанных с криптовалютами. Ожидалось, что соучредители Hashflare останутся в стране по крайней мере до 14 августа, когда пройдут слушания по вынесению приговора.

«Я еще не сталкивался с подобной ситуацией, когда два человека в федеральном правительстве говорят вам противоречивые вещи», - сказал Бини. 

Адвокат добавил, что Потапенко и Турогин теперь постоянно носят с собой письма, в которых говорится, что Министерство здравоохранения отложило принятие решения.ион о своей «самодепортации» на один год в случае, если власти по ошибке попытаются задержать их и вывезти из страны. Хотя пара все еще может получить тюремный срок, Потапенко, Турогин и Hashflare сообщили о возврате пользователям криптовалютных платежей на сумму 400 миллионов долларов и «согласились лишиться своих долей в активах, которые правительство заморозило в 2022 году».

«Мы собираемся попытаться убедить судью откровенно встать на сторону Министерства здравоохранения и позволить им самостоятельно депортироваться в Эстонию к своим семьям, потому что мы считаем, что никакого реального финансового ущерба клиентам Hashflare нанесено не было», - сказал Бини. «Это странное [дело], потому что для наших клиентов мы хотим, чтобы их депортировали. Наши клиенты - эстонцы. Их семьи - эстонцы"