Австралия ликвидировала преступную организацию, отмывавшую $123 млн в криптовалюте и прикрывавшуюся охранной фирмой

Австралия предъявила обвинения четырем лицам в отмывании денег через криптовалюту

В ходе межведомственной операции власти Австралии объявили о предъявлении обвинений четырем лицам за их предполагаемое участие в сложной схеме, в которой охранная фирма использовалась в качестве прикрытия для отмывания миллионов через криптовалютные биржи и сторонние предприятия.

Ликвидирована группа по отмыванию денег

В понедельник правительство Австралии объявило о ликвидации группы по отмыванию денег, действовавшей через охранную компанию. Организация, базирующаяся в Квинсленде, предположительно занималась контрабандой наличных по всей Австралии и отмывала миллионы долларов от преступников в течение последних нескольких лет.

В результате в прошлую пятницу четырем людям, включая двух руководителей охранной компании и двух человек, которые якобы помогали отмывать деньги через сторонние компании, были предъявлены обвинения по нескольким пунктам преступлений, связанных с отмыванием денег.

В декабре 2023 года Объединенная целевая группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF), состоящая из 70 сотрудников различных федеральных агентств и агентств штата, начала расследование подозрительных финансовых операций, связанных с мужчиной из Хитвуда и охранной компанией.

В ходе межведомственного расследования выяснилось, что компания получила миллионы долларов от подозрительных сделок с третьими лицами. Хотя источник средств не был установлен, власти обнаружили, что охранная фирма конвертировала 190 миллионов долларов на сумму около 123 миллионов долларов в криптовалюты.

QJOCTF утверждает, что охранная компания, базирующаяся на Золотом побережье, имела сложную сеть банковских счетов, предприятий, курьеров и криптокошельков. позволяет отмывать миллионы долларов из незаконных фондов.

Компания якобы переводила наличные деньги между предприятиями и банками и смешивала средства своего легального бизнеса с незаконными деньгами подозреваемых преступников. Кроме того, компания направляла деньги через целую сеть сделок, включая компанию по стимулированию сбыта, дилерский центр классических автомобилей и криптовалютные биржи.

Раскрыто кольцо по отмыванию криптовалют на сумму 123 миллиона долларов

Затем преступная организация выплачивала деньги своим бенефициарам, используя криптовалюту или связанные с ней сторонние компании.

Согласно заявлению, мужчина из Хитвуда контролировал компанию по стимулированию сбыта, которая за 15 месяцев получила от охранной фирмы 9,5 млн австралийских долларов, или 6,19 млн долларов США, наличными и криптовалютами.

В то же время директор дилерского центра классических автомобилей получил от охранной компании 6,4 млн австралийских долларов, или около 4,17 млн долларов США, и предположительно отмывал их через свой бизнес в течение 17 месяцев.

Директор автосалона, как сообщается, открыл не менее семи банковских счетов в разных банках, чтобы скрыть источник денег. Затем незаконные средства якобы смешивались с законными деньгами компании, после чего переводились в бизнес по стимулированию сбыта.

Целевая группа по конфискации криминальных активов (CACT) изъяла в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе активы на сумму 13,7 млн долларов, предположительно являющиеся доходами от преступлений.  Кроме того, QJOCTF изъяла несколько кошельков, содержащих 110 000 долларов в криптовалютах, 19 5 долларов 60 наличными, зашифрованные устройства, деловые записи и документы, связанные с предполагаемой схемой отмывания денег.

Заместитель комиссара Австралийского налогового управления (ATO) Джон Форд заявил: «Серьезная и организованная преступность наносит ущерб нашему обществу, экономике, правительству и образу жизни, а также лишает общество финансирования основных услуг, таких как здравоохранение и образование».

Аналогичным образом, национальный координатор Австралийского центра отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) по правоохранительной деятельности Маркус Эриксон (Markus Erikson) подчеркнул важность компаний и частных лиц, которые сообщают в агентство, заявив, что «без их сообщений это нарушение было бы невозможным, и преступление могло бы продолжаться незамеченным».

Недавно финансовые власти и федеральная полиция Австралии предупредили, что мошенники также используют криптобанкоматы для опустошения кошельков по всей стране, и ввели новые меры для обеспечения безопасности пользователей.

Как сообщает Bitcoinist, AUSTRAC объявила о введении лимита на ввод и вывод наличных в криптобанкоматах страны в размере 5 000 австралийских долларов, или 3 250 долларов США, начиная с 3 июня 2025 года. Новое правило было введено после того, как 150 человек, в основном старше 50 лет, сообщили о мошенничестве с криптобанкоматами, в результате которого в период с января 2024 по январь 2025 года потери составили около 2 миллионов долларов.