Австралия раскрыла сеть по отмыванию криптовалюты на 123 миллиона долларов, связанную с охранной фирмой

Австралия предъявила обвинения четырем лицам в связи с операцией по отмыванию криптовалюты на сумму 123 миллиона долларов

Австралийские власти предъявили обвинения четырем лицам в результате 18-месячного расследования операции по отмыванию криптовалюты на сумму 190 миллионов австралийских долларов (123 миллиона долларов США), предположительно проводившейся через охранную компанию, занимавшуюся обналичиванием денежных средств.

Федеральная полиция Австралии заявила, что заморозила предполагаемые криминальные активы на сумму около 13,6 миллиона долларов в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

Совместная целевая группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCT), в которую входят 70 сотрудников федеральных ведомств и ведомств штатов, начала расследование в декабре 2023 года. По имеющимся данным, она раскрыла операцию, в ходе которой подразделение бронированных автомобилей охранного предприятия использовалось в качестве прикрытия для отмывания преступных доходов в криптовалюте.

Следы транзакций одного из подозреваемых, который предположительно отмыл 9,5 миллиона долларов за 15 месяцев, привели следователей к раскрытию сложной схемы отмывания, замаскированной под законную предпринимательскую деятельность.

Охранную компанию обвиняют в том, что она смешивала чистые доходы от бизнеса с незаконными деньгами, внесенными подозреваемыми преступниками, а затем направляла эти средства через компанию по стимулированию сбыта, дилерский центр классических автомобилей и криптовалютные биржи.

Криптовалюта как обоюдоострый меч

Хотя технология блокчейн открывает возможности для модернизации финансовых систем, ее открытый и децентрализованный характер также делает ее привлекательной для преступников. Она может выступать в качестве обоюдоострого меча в борьбе с финансовыми преступлениями.

По данным специалиста по криминалистике блокчейна Chainalysis, криптовалюта на сумму более 100 миллиардов долларов перетекла из нелегальных кошельков в конверсионные сервисы в период с 2019 по середину 2024 года.

Киберпреступники становятся все более искусными в использовании микшеров, протоколов DeFi и межцепочечных мостов для сокрытия своих транзакций и уклонения от обнаружения. Несмотря на эти усилия, прозрачность блокчейна остается мощным инструментом для правоохранительных органов, позволяющим отслеживать незаконные потоки.

Физические угрозы в криптопространстве

В последние месяцы все больше случаев преступлений, связанных с криптовалютами, происходят в физическом мире. Преступники все чаще прибегают к насилию и запугиванию, чтобы получить или защитить цифровые активы.

Недавно полиция Марокко арестовала 24-летнего Бадисса Мохамеда Амиде Баджу, подозреваемого в организации ряда похищений, связанных с криптовалютами, включая неудачную попытку похищения дочери и внука генерального директора Paymium Пьера Ноизата в Париже.

В другом громком деле соучредитель компании Ledger Дэвид Балланд был похищен из своего дома в центральной Франции в январе и удерживался в заложниках более суток, прежде чем его спасла полиция.

После всплеска физических угроз так называемая «семья Биткойн» - голландская кочевая семья, которая в 2017 году ликвидировала все активы, чтобы жить исключительно на Биткойн, - перестроила свою личную безопасность, разделив свою начальную фразу на четыре континента и зашифровав ее с помощью специальных средств защиты.

Бизнес-тенденции в области блокчейна и криптовалют

Еженедельный обзор ключевых бизнес-тенденций в области блокчейна и криптовалют, от стартапов до изменений в законодательстве. Получите ценные сведения, чтобы ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Доставляется каждый четверг