Австралийские регуляторы обвиняют четверых в переводе доходов от мошенничества на криптобиржи

ASIC обвиняет четырех мужчин в отмывании денег, связанном с криптовалютным мошенничеством

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила обвинения четырем мужчинам из штата Виктория, в том числе бывшему адвокату, в отмывании денег, связанном с перемещением доходов от крупномасштабного инвестиционного мошенничества на криптовалютные биржи.

В заявлении, опубликованном в четверг, ASIC утверждает, что в период с января по июль 2021 года Димитриос (Джеймс) Подаридис, Питер Делис, Басилиос (Билл) Флоропулос и Гарри Цаликидис помогали переводить средства, полученные от мошеннических предложений по облигациям и инвестициям.

«ASIC утверждает, что четверо обвиняемых распоряжались средствами потерпевших, которые были доходами от преступной деятельности, и не заботились о том, являются ли эти средства доходами от преступной деятельности», — заявили в регулирующем органе.

Подаридис и Флоропулос обвиняются по 28 пунктам в торговле доходами от преступлений, подпадающих под действие нескольких статей Уголовного кодекса Содружества. Делис обвиняется по восьми пунктам, а Цаликидис — по 12 пунктам, в том числе в пособничестве другим.

Хотя ASIC не утверждает, что эти мужчины сами осуществляли мошенничество, она заявляет, что эта группа играла ключевую роль в обработке средств потерпевших. Эти средства, как утверждается, были переведены с австралийских банковских счетов на офшорные счета или конвертированы в криптовалюту.

Среди обвиняемых в перемещении доходов от мошенничества на криптовалютные биржи есть бывший адвокат.

Это дело подчеркивает, как инвестиционные мошенничества ежегодно обходятся обычным австралийцам в сотни миллионов долларов потерянных сбережений. С начала 2025 года Scamwatch получил более 90 000 сообщений о мошенничестве на общую сумму o примерно 98 миллионов долларов (147 миллионов австралийских долларов) в виде заявленных убытков. Около половины из них были связаны с инвестиционным мошенничеством.

В 2024 году австралийцы потеряли почти 213 миллионов долларов, или 319 миллионов австралийских долларов, в результате мошенничества, причем поддельные инвестиционные схемы неизменно занимали первое место по ущербу.

В конкретном случае мошенничества, по которому в четверг были предъявлены обвинения четырем мужчинам, для привлечения жертв использовались поддельные сайты сравнения и реклама в Facebook. С инвесторами связывались по телефону или электронной почте и отправляли им высококачественные поддельные проспекты, которые точно имитировали материалы реальных финансовых компаний.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выпустила публичное предупреждение в отношении Bitget, обвинив криптовалютную биржу в предложении высокорисковых криптовалютных фьючерсных продуктов без лицензии.

ASIC заявила, что Bitget и ее материнская компания BTG Technology Holdings Limited продвигают «нелицензированные криптовалютные фьючерсные продукты» среди австралийских инвесторов, в заявлении, опубликованном в воскресенье.

«Bitget не имеет лицензии Австралийской комиссии по финансовым услугам», — заявила регулирующая организация, — «что означает, что ей не разрешено...

Поддельные продукты обещали фиксированную доходность от 4,5% до 9,5% в течение одного-десяти лет.

ASIC не раскрыла, сколько денег было предположительно отмыто в этом случае и сколько жертв пострадало, и не ответила на запрос Decrypt о предоставлении разъяснений. Рассмотрение дела назначено на 30 октября 2025 года.

Это следует за серией недавних мер по обеспечению соблюдения законодательства со стороны регулятора. Среди них Брендан Ганн, брат Олим В марте брейкдансер Рейчел «Рэйган» Ганн была обвинена в одной статье по делу о подозрении в отмывании доходов от преступной деятельности, связанной с криптовалютным мошенничеством.

ASIC также выпустила предупреждения операторам криптовалютных банкоматов о растущих рисках мошенничества и отмывания денег, сигнализируя о более широких мерах по борьбе с финансовыми преступлениями, которые растут на цифровых платформах.

Ключевые моменты

• ASIC предъявила обвинения четырем мужчинам в Виктории за предполагаемое отмывание доходов от мошеннической схемы с облигациями.
• Средства потерпевших были переведены через австралийские счета и конвертированы в криптовалюту или отправлены за границу.
• Обвинения выдвинуты в связи с тем, что мошенничество обходится австралийцам в сотни миллионов долларов ежегодно.