Binance под следствием во Франции: подозрения в отмывании денег и налоговых махинациях

Франция начинает судебное расследование в отношении Binance

Французские власти объявили о начале судебного расследования криптовалютной биржи Binance. Расследование связано с подозрениями в отмывании денег, налоговом мошенничестве и торговле наркотиками, как сообщает Reuters.

Расследование проводится Национальной юрисдикцией по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO), подразделением парижской прокуратуры. Это продолжение предыдущего расследования, о котором Reuters сообщало в июне 2023 года, касающегося незаконной агитации клиентов и отмывания денег. Французская газета Le Monde также отмечала расследование предполагаемых нарушений требований KYC в 2022 году.

По заявлению прокуратуры Парижа: "Расследование показывает, что Binance предположительно не выполнила обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Особое внимание уделяется нарушениям в информировании клиентов, что могло способствовать отмыванию денег от наркоторговли и налогового мошенничества."

Также отмечается, что Binance проводила рекламные кампании во Франции через инфлюенсеров и социальные сети до получения официальной регистрации в качестве поставщика цифровых активов.

Представитель Binance заявил: "Мы глубоко разочарованы решением JUNALCO передать это дело в судебные органы. Binance полностью отрицает эти обвинения и будет решительно защищаться. Наши достижения в области ПОД/ФТ были признаны ведущими органами, включая FinCEN, Минюст и OFAC."

Расследование в отношении Binance

В ноябре 2023 года криптовалютная биржа Binance и её бывший исполнительный директор Чанпэн Чжао признали свою вину в отмывании денег на территории США. По итогам разбирательства:

• Binance согласилась выплатить штраф в размере $4 млрд
• Чанпэн Чжао принял наказание в виде штрафа $50 млн и четырехмесячного тюремного заключения

По данным The Block's Data Dashboard, Binance остается крупнейшей криптовалютной биржей по ежемесячному объему спотовых торгов. В декабре компания привлекла:

• $1 трлн торгового объема
• 34% от общего декабрьского объема спотового рынка ($2,94 трлн)