Binance против Франции: криптобиржа отвергает обвинения на фоне глобальных судебных споров

Криптовалютная биржа Binance под следствием во Франции

Криптовалютная биржа Binance в последние годы стала объектом пристального внимания со стороны правительств многих стран, а власти Франции начали последнюю судебную тяжбу.

Как сообщается, 28 января власти Франции начали расследование в отношении биржи в связи с обвинениями в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Отмывание денег, как сообщается, связано с незаконным оборотом наркотиков. Расследование ведется в период с 2019 по 2024 год, но не ограничивается Францией, а охватывает все страны Европейского союза.

Предыстория проверок

Binance уже не в первый раз попадает под прицел французского правительства. Страна проверяет деятельность компании с 2022 года, поскольку биржа, как сообщается, не имеет адекватных процедур "Знай своего клиента" для проверки пользователей и возможной деятельности по отмыванию денег.

"Хотя мы обычно не комментируем судебные разбирательства, Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями", - добавила биржа.

Глобальные проблемы

Согласно данным, собранным Cointelegraph, в период с 2021 по 2025 год Binance столкнулась с властями по меньшей мере 10 стран, причем обвинения варьировались от нарушения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) до незарегистрированных операций.

В период с 2023 по 2024 год у биржи возникли проблемы как минимум с правительствами шести государств: Австралия, Бельгия, Канада, Индия, Нигерия и США.