Биткоин-маркетплейс в даркнете исчез в результате возможного экзит-скама

Abacus Market Disappears, Possibly Exit Scam

Веб-сайт и инфраструктура, включая зеркало clearnet, недоступны, говорится в отчете TRM Labs, опубликованном в понедельник. Исчезновение навело TRM на мысль, что «операторы, скорее всего, провели аферу с выводом средств, свернув операции и исчезнув с деньгами пользователей».

TRM Labs заявила, что закрытие может быть результатом внимания со стороны правоохранительных органов, поскольку Abacus Market установил месячный рекорд после закрытия Archetyp Market, одной из самых долгоиграющих площадок темного веба, в середине июня.

В конце июня пользователи начали сообщать о проблемах с выводом средств, что заставило администратора Abacus, известного под ником «Вито», заверить пользователей, что проблемы - всего лишь результат наплыва новых людей и распределенной атаки типа «отказ в обслуживании».

Несмотря на заверения, пользователи начали массово бежать, и в последние недели ежедневные депозиты упали: с 230 000 долларов в день в течение большей части июня до всего 13 000 долларов в день с 28 июня по 10 июля.

16 июня Европол закрыл одну из самых долгоиграющих площадок темного интернета Archetyp Market, в результате чего ее пользователи наводнили Abacus, что привело к крупнейшему в истории месячному объему продаж - 6,3 миллиона долларов в июне.

Аналогичная ситуация сложилась после добровольного закрытия ASAP Market в июле 2023 года, когда объем продаж на Abacus вырос на 20 % по сравнению с предыдущим месяцем.

Доля Abacus в западной экосистеме темных рынков, поддерживающих биткоин, также выросла до более чем 70 % после закрытия ASAP и вмешательства правоохранительных органов. Изъятие Incognito Market в марте 2024 года.

По словам TRM Labs, при крахе темного рынка пользователи обычно мигрируют на ближайшую доступную платформу, особенно если это «крупный и авторитетный рынок».

«Площадки, которые достигают вершины экосистемы по объему, пользовательской базе, листингам и репутации, часто становятся приоритетными целями для правоохранительных органов», - заявили в TRM Labs.

TRM Labs предполагает, что операторы Abacus также могли «потерять мотивацию продолжать» или решили выйти из экосистемы, чтобы «сохранить свою свободу и финансовую выгоду».

По данным TRM Labs, предыдущим администраторам других операторов темного рынка, которые добровольно ушли, например, ASAP Market и Agora Market, или провели аферы с уходом, как Evolution Market, удалось скрыться, не попавшись правоохранительным органам.

TRM Labs также считает, что есть вероятность того, что правоохранительные органы тайно захватили рынок и пока молчат об этой операции, собирая доказательства и разыскивая причастных.

Однако компания также заявила, что администратор дискуссионного форума Dread, который тесно общался с командой Abacus, сомневается в том, что за исчезновением рынка стоят правоохранительные органы.

«В некоторых случаях, например, после ухода Nemesis Market, официальные уведомления о захвате появлялись через несколько месяцев после того, как DNM [darknet market] уходил в офлайн», - добавили в TRM Labs.