Что такое фиктивная торговля и отмывание денег в NFT?

Мошенническая торговля и отмывание денег в НФТ

Мошенническая торговля и отмывание денег в НФТ - это мошенническая деятельность, которая манипулирует рыночными ценами и способствует незаконным финансовым операциям в мире цифрового искусства.

По мере того как нефункционирующие токены (НФТ) продолжают формировать цифровой ландшафт, предлагая авторам новые способы монетизации их работы, они также привлекают внимание тех, кто имеет злые намерения.

Двумя наиболее распространенными видами мошеннической деятельности в сфере НФТ являются «отмывочная» торговля и отмывание денег. Эти виды деятельности являются незаконными и подрывают целостность рынка NFT, искусственно завышая цены и осуществляя незаконную деятельность, которая может иметь серьезные финансовые и юридические последствия.

В то время как «промывочные» торги направлены на манипулирование ценами, отмывание денег использует НФТ для отмывания незаконных средств. И то, и другое представляет собой значительную угрозу прозрачности рынка и всей финансовой системы.

Торговля НФТ в режиме «мытья»

Торговля НФТ в режиме «мытья» предполагает завышение цен путем повторных транзакций между контролируемыми кошельками, что вводит покупателей в заблуждение и искажает рынок.

В октябре 2021 года NFT CryptoPunks, «CryptoPunk 9998», был вовлечен в «мыльную» продажу на Ethereum. Он был продан за 124 457 Ether, но средства вернулись к покупателю, погасив кредит, использованный для покупки. В этом случае флэш-кредит сочетался с отмыванием денег NFT.

5 апреля 2022 года Bloomberg сообщил, что данные NFT-трекера CryptoSlam показали, что на долю «мытых» сделок приходится 18 миллиардов долларов, или 95 % от общего объема торгов, на NFT-площадке LooksRare.

Как видно изпока еще находятся на ранних стадиях, однако растущий объем сделок может привести к появлению в ближайшем будущем более всеобъемлющей правовой базы. По мере становления рынка будет расти потребность в более четких и действенных законах.

Покупатели и продавцы могут снизить риски NFT-мошенничества, проверяя создателей, историю транзакций, избегая резких скачков цен, используя авторитетные торговые площадки и сообщая о подозрительной активности.

Защита от NFT-мошенничества начинается с осведомленности и осторожности. Никогда не доверяйте одной только шумихе - проведите свое исследование, и если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, она, скорее всего, таковой и является. Сообщайте о любых подозрительных действиях, чтобы сделать пространство более безопасным для всех. В быстро меняющемся мире NFT и криптовалют скептицизм - ваша лучшая защита.