Coinbase заявляет о «ключевой роли» в крупнейшем в истории изъятии криптовалюты Секретной службой

Coinbase помогла Секретной службе США изъять 225 миллионов долларов в криптовалюте

Coinbase заявила, что помогла Секретной службе США изъять 225 миллионов долларов в криптовалюте, предположительно украденной мошенниками, что стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории агентства.

Coinbase сыграла "ключевую роль" в расследовании

Криптовалютная биржа Coinbase заявила, что сыграла «ключевую роль» в поддержке расследования Секретной службы США, в результате которого в начале этого месяца было конфисковано 225 миллионов долларов, связанных с мошенничеством в сфере криптоинвестиций.

18 июня Министерство юстиции США подало иск об аресте более 225 миллионов долларов в криптовалюте, найденных Секретной службой, которые, предположительно, были украдены мошенниками, занимавшимися разделкой свиней, что, по словам ответственного агента Шона Брэдстрита, стало крупнейшим арестом криптовалюты в истории агентства.

Во вторник Coinbase сообщила в своем блоге, что вместе с несколькими другими биржами начала «расследование» с Секретной службой в 2024 году, чтобы выявить жертв мошенничества, проанализировать потоки цепочки и помочь составить дело об изъятии криптовалюты.

Coinbase заявила, что в период с 26 по 29 февраля прошлого года ее команда отследила миллионные транзакции криптовалют на нелегальных кошельках и другие действия со счетами, которые могли бы помочь выявить жертв мошенничества для Секретной службы.

«Анализ блокчейна и получение судебных повесток позволили USSS выявить более 130 клиентов Coinbase, которые были неосознанно обмануты и понесли убытки в размере 2,3 миллиона долларов», - говорится в сообщении Coinbase.

Секретная служба также отследила часть замороженных средств до 140 счетов на криптовалютной бирже OKX, многие из которых были открыты на имена людей, содержащихся в мошеннических лагерях на юго-востоке Азии, сообщает Coinbase.

«Этот процесс был виден в режиме onchain, предлагая пример того, как криптовалюта может повысить прозрачность операций правоохранительных органов в режиме реального времени», - заявили на бирже.

Сжигание токенов означает их окончательное изъятие из оборота. Как правило, это достигается путем отправки их на недоступный адрес кошелька.

Несколькими месяцами ранее, в феврале, немецкие правоохранительные органы конфисковали 34 миллиона евро (38 миллионов долларов) в криптовалюте у eXch, криптовалютной платформы, которая предположительно использовалась для отмывания средств, похищенных после взлома Bybit на сумму 1,4 миллиарда долларов.

Еженедельный набор инструментов, который анализирует последние события в сфере DeFi, предлагает острый анализ и раскрывает новые финансовые возможности, чтобы помочь вам принимать разумные решения с уверенностью. Доставляется каждую пятницу