Думаете, криптовалюта используется для незаконной деятельности? Сначала прочтите этот отчет

TRM Labs сообщает, что в 2024 году незаконная криптоактивность составит всего 0,4 % от общего объема, при этом Tron и USDT будут находиться под более жестким контролем.

Криптовалютная преступность может развиваться, но доля незаконных транзакций остается поразительно малой.

Согласно последнему ежегодному отчету TRM Labs о криптопреступности, всего 0,4 % от общего объема транзакций с цифровыми активами в 2024 году были связаны с незаконной деятельностью, что на 51 % меньше, чем в предыдущем году, несмотря на резкий рост общего рынка.

По данным аналитической компании Blockchain, общий объем транзакций в криптовалютном секторе в прошлом году вырос на 56 %, превысив 10,6 триллиона долларов. Однако предполагаемые незаконные потоки резко сократились и составили около 45 миллиардов долларов, по сравнению с почти 59 миллиардами долларов в 2023 году.

Кроме того, такие сети, как Tron, Ethereum и Bitcoin, оставались основными местами для такой деятельности. Интересно, что хотя на один только Tron приходилось 58 % всех преступных потоков, объем незаконных транзакций в нем сократился вдвое по сравнению с 2023 годом. TRM объясняет этот успех эффективностью работы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU) - новаторской частно-государственной инициативы, направленной на борьбу с неправомерным использованием USDT на Tron.

Несмотря на общее снижение, TRM поднял тревогу по поводу новых тенденций, требующих бдительности. Она заявила, что финансирование терроризма, особенно с участием таких группировок, как ИГИЛ-Хорасан (ISKP), все больше опирается на криптовалюты, причем основным выбором остаются стейблкоины, несмотря на растущий интерес к монетам для приватности, таким как Monero (XMR).

Они также используют искусственный интеллект для создания f подделывают удостоверения личности, чтобы обойти KYC, и даже генерируют откровенные изображения без согласия. Исследовательская компания Blockchain Research ожидает значительного роста преступлений, совершаемых с помощью ИИ, в 2025 году.

Об авторе

Уэйн - динамичный трейдер с частичной занятостью и впечатляющим вниманием к деталям. Его страсть к пониманию финансовых систем привела к интригующему интересу к технологии блокчейн, и он с удовольствием изучает и пишет о криптовалютах. Обладая острым умом и трудолюбием, он всегда в курсе последних тенденций отрасли и регулярно делится своими знаниями в статьях и профессиональных презентациях.