Европейские регуляторы проверяют OKX из-за $100 млн отмытых средств Bybit: Отчет

OKX под следствием в ЕС из-за предполагаемой роли в отмывании денег

По сообщениям Bloomberg, регуляторы Европейского союза изучают сервис, предлагаемый криптовалютной биржей OKX, который мог сыграть роль в отмывании 100 миллионов долларов, полученных в результате взлома Bybit.

В сообщении Bloomberg от 11 марта со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, утверждается, что национальные наблюдательные органы стран-членов ЕС обсуждали этот вопрос на встрече 6 марта, организованной Постоянным комитетом по цифровым финансам Европейского управления по ценным бумагам и рынкам. Судя по всему, речь идет о децентрализованной финансовой платформе и кошельке OKX.

27 января OKX объявила, что получила полную лицензию Markets in Crypto-Assets (MiCA) для работы во всех странах-членах ЕС в рамках единой нормативной базы. Вопрос для регуляторов ЕС заключается в том, подпадают ли два сервиса OKX под рамки MiCA, и если да, то могут ли к бирже быть применены штрафные санкции.

Сервис кошельков OKX насчитывает 53 миллиона адресов и может подключаться к 100 блокчейнам. Полностью децентрализованные платформы могут быть освобождены от регулирования MiCA, но, согласно отчету Bloomberg, регуляторы как минимум Австрии и Хорватии заявили, что сервис Web3 от OKX должен подпадать под правила ЕС.

В заявлении, опубликованном на сайте X, OKX опровергла утверждение о том, что ЕС проводит какие-либо расследования, добавив, что «заявления Bybit распространяют дезинформацию», и защищая свои услуги кошелька Web3.

Источник: OKX

Хайдер Рафик, директор по маркетингу OKX Global, добавил свое мнение: «Мы сегодня разговаривали с Bloomberg и доказали, чтонаправили наше заявление, в котором опровергли некоторые из предполагаемых утверждений. Абсурдно предполагать, что WE как компания может быть вовлечена в отмывание украденных средств».

Кража 1,5 миллиардов долларов в токенах ETH и ETH с биржи Bybit является крупнейшим взломом криптовалют на сегодняшний день. Криптовалютные следователи заявили, что за атаку ответственна Lazarus Group, северокорейская хакерская группировка. По словам Чжоу, который объявил войну Lazarus Group после взлома, 3% украденных средств были заморожены, а 20% ушли в тень.