Федералы отрицают несвоевременное раскрытие доказательств по делу Samourai Wallet

Федеральные прокуроры США опровергают утверждения о сокрытии доказательств по делу Samourai Wallet

Федеральные прокуроры США опровергли утверждения о том, что они скрыли доказательства по делу против сооснователей сервиса по перемешиванию криптовалют Samourai Wallet, заявив, что раскрытие информации о разговоре с сотрудниками Министерства финансов было сделано в установленные сроки.

В письме, направленном 9 мая в федеральный суд Манхэттена, прокуроры возражают против просьбы о слушаниях, утверждая, что они передали «все известные существенные сообщения» между ними и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN) относительно Samourai «за несколько месяцев до досудебных ходатайств и суда».

5 мая соучредители Samourai Кеонн Родригес и Уильям Хилл попросили суд о слушаниях, утверждая, что прокуроры опоздали с сообщением о том, что представители FinCEN сообщили им за полгода до предъявления обвинений, что, согласно руководству агентства, сервис «не будет квалифицироваться как „бизнес денежных услуг“, требующий лицензии FinCEN».

Однако в феврале 2024 года прокуроры все же предъявили паре обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и в сговоре с целью отмывания денег, а в апреле того же года вскрыли обвинения и арестовали пару. Они оба не признали себя виновными.

В своем письме прокуроры утверждают, что они «действовали добросовестно», раскрывая «содержание неофициальной беседы» между ними и Кевином О'Коннором, начальником отдела виртуальных активов и новых технологий Отдела правоприменения и соблюдения законодательства FinCEN, и сотрудником Отдела политики Лореной В.Аленте.

Они утверждали, что комментарии О'Коннора и Валенте были «их индивидуальным, неофициальным и оговоренным мнением» о том, нужно ли Самураю регистрироваться в качестве передатчика денег в соответствии с правилами FinCEN.

В письме прокурора отмечается, что в электронном письме одного из прокуроров, в котором подводится итог разговора с FinCEN в августе 2023 года, говорится, что, поскольку Самурай не берет на себя хранение криптовалют, это «наводит на мысль, что Самурай НЕ действует как MSB [бизнес денежных услуг]».

Адвокаты Samourai утверждали, что звонок показал, что Родригес и Хилл «не являются передатчиками денег в соответствии с руководством FinCEN» и что они «не могут быть привлечены к ответственности за отсутствие лицензии».

Соучредители Samourai потребовали прекратить дело в апреле, ссылаясь на служебную записку заместителя генерального прокурора Тодда Бланша, опубликованную в том месяце, в которой говорилось, что Министерство юстиции не будет преследовать криптовалютных миксеров за «невольное нарушение правил» 

В своем письме прокуроры обратились к меморандуму, утверждая, что суд «не должен рассматривать» его, поскольку в меморандуме говорится, что он «не может быть использован для создания каких-либо прав или выгод» против США или их ведомств.

Юридическая коллегия: Победа XRP оставляет Ripple «плохим актером», не создав ни одного криптовалютного юридического прецедента 

Еженедельный набор инструментов, который анализирует последние события в сфере DeFi, предлагает острый анализ и раскрывает новые финансовые возможности, чтобы помочь вам принимать разумные решения с уверенностью. Доставляется каждую пятницу