Французские власти начали расследование против криптобиржи Binance

Binance сталкивается с новым расследованием во Франции

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа столкнулась с новым расследованием в отношении того, что компания называет «старыми» обвинениями во Франции.

Согласно новому отчету Reuters, французские власти расследуют обвинения в отмывании денег в связи с торговлей наркотиками против Binance.

В ноябре 2023 года основатель Binance Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора, а его место занял Ричард Тенг. И Чжао, и Binance признали себя виновными в нарушении требований Закона о банковской тайне, направленных на борьбу с отмыванием денег. Чжао был освобожден из федеральной тюрьмы в сентябре прошлого года, проведя в заключении менее года.

В Нигерии потребовалось вмешательство тогдашнего президента Джо Байдена, чтобы осенью прошлого года освободить из тюрьмы главного нигерийского специалиста Binance по соблюдению законодательства Тиграна Гамбаряна.

Гамбарян, бывший агент Налоговой службы США (IRS), находился в Нигерии с целью решения проблем, связанных с деятельностью Binance, когда местные власти арестовали его и заключили в тюрьму по обвинению в отмывании денег и управлении нелицензированным финансовым учреждением.