Грязное крипто: кошельки MELANIA и LIBRA связаны с отмыванием денег?

Криптовалютные расследования выявляют подозрительные транзакции, связанные с мемкоинами MELANIA и LIBRA

Криптовалютные следователи отметили подозрительные транзакции, связанные с кошельками, имеющими отношение к мемкоинам MELANIA и LIBRA. Данные блокчейна показывают, что на этих кошельках перемещались крупные суммы денег, что вызывает опасения по поводу возможного отмывания денег.

Необычная торговая схема с POPE

Около 19 846 SOL, стоимостью около 2,76 миллиона долларов, было использовано для покупки мемкоина POPE. Однако позже токены были проданы всего за 175 SOL, или примерно за 24 000 долларов.

Такая необычная схема торговли наводит на мысль, что средства могли быть направлены через разные кошельки в попытке скрыть их происхождение.

Вопросы, возникающие из истории транзакций

История транзакций вызывает несколько вопросов. Крупные покупки с последующей немедленной продажей в убыток - обычные признаки «мыльной» торговли. Некоторые предполагают, что кошельки были задействованы в схеме незаметного перемещения средств.

Другие считают, что это могла быть организованная попытка вывести большое количество токенов POPE, не напугав рынок. Как бы то ни было, быстрая потеря миллионов привлекла внимание к рискам политически связанных мемкоинов.

Они потратили 19 846 $SOL ($2,76 млн) на покупку мемкоина (POPE) с рыночной стоимостью менее $150 тыс. и продали его за 175 $SOL ($24 тыс.), потеряв $2,73 млн!

Криптовалютная торговля или скоординированный сброс?

Всплеск транзакций MELANIA и LIBRA

Крупные транзакции по MELANIA и LIBRA показали огромный всплеск на цепочке; сделки на сумму более $100 000 выросли на 400% и 350% соответственно. Увеличение объема торгов указывает на то, что инвесторы перемещают свои активы в ответ на подозрения в отмывании денег.

Используя вывод ликвидности и снайперскую торговлю, блокчейн Компания Bubblemaps обнаружила, что одна и та же команда, стоящая за обеими монетами, заработала более 100 миллионов долларов. Организация также подключилась к системам накачки и сброса, включая TRUST, VIBES и Kacy. Утверждается, что заработав на LIBRA 6 миллионов долларов, OxcEA использовала несколько кошельков для покрытия транзакций.

Политические мемкоины и скандалы

Мемекоины, связанные с публичными фигурами, такими как первая леди США Мелания Трамп, уже вызывали скандалы. Президент Аргентины Хавьер Милей находится под пристальным вниманием за продвижение LIBRA, которая пережила метеоритный взлет и падение. Многие инвесторы потеряли деньги, что привело к обвинениям в мошенничестве.

В то же время имя президента США Дональда Трампа, имеющее около 700 подражателей на рынке, было использовано для создания нескольких токенов-мемов. Эти инциденты показывают, как политические пристрастия могут приносить инвесторам финансовую выгоду. Многие из этих токенов-клонов сейчас ничего не стоят, показывая, насколько рискованными могут быть эти политически окрашенные криптовалюты.

Риски и предостережения

Мем-валюты печально известны своей нестабильностью. Ими легко манипулировать. Связывание монеты с известным именем может привлечь спекулянтов, надеющихся на быстрое обогащение. Но, как показывают кошельки MELANIA и LIBRA, отсутствие контроля делает их легкой мишенью для злоупотреблений и, да, быстрой наживы.

Инвесторам в криптовалюты следует с осторожностью относиться к монетам с неизвестной основой и обращать внимание на признаки странного поведения трейдеров. Возможно, властям также придется ужесточить правила, чтобы пресечь любые финансовые преступления в криптовалютной сфере. Но это легче сказать, чем сделать.