Huione перевела 1 миллиард долларов на криптобиржи после действий FinCEN

Кошельки, связанные с Huione, перевели почти 1 млрд долларов США в USDT на CEX с тех пор, как FinCEN ввел ограничения на взаимодействие американских финансовых учреждений с этой группой.

Согласно новым данным Global Ledger, крупнейшие централизованные биржи (CEX) получили около 1 миллиарда долларов США в виде переводов USDt, связанных с кошельками, связанными с Huione, с тех пор как ее незаконный рынок был предположительно закрыт.

1 мая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) включила Huione в список основных проблем, связанных с отмыванием денег, в соответствии с законом PATRIOT. С тех пор эксперты-криминалисты расходятся во мнениях относительно масштабов закрытия платформы.

Юрий Серов, руководитель отдела расследований швейцарской аналитической компании, специализирующейся на блокчейне, сообщил Cointelegraph, что активность кошельков, связанных с Huione, указывает на продолжающееся воздействие на основные биржи, хотя часто через непрямые маршруты.

«Средства, связанные с Huione, могут направляться через вложенных поставщиков услуг, внебиржевые столы или многоуровневые транзакции, которые скрывают первоначальный источник», - сказал Серов. «Хотя эти методы могут скрывать прямое взаимодействие с биржей, основные схемы движения все равно ведут к крупным централизованным биржам, что говорит о продолжающемся оперативном использовании».

Постановление FinCEN запрещает финансовым учреждениям США открывать или вести корреспондентские счета для скандально известного конгломерата, базирующегося в Камбодже и зарегистрированного в Гонконге.

Huione обвиняют в том, что она служит транснациональной платформой для мошенничества и отмывания денег, используемой киберпреступными группировками, в том числе Северной Кореей. а также спонсируемая государством группа Lazarus Group и сети, занимающиеся мошенничеством с «разделкой свиней». Аналитическая компания Elliptic связала деятельность этой группы с правящей в Камбодже семьей Хун.

Криптовалюта Huione зарегистрирована в Польше в середине 2023 года, но, по данным FinCEN, в основном работает из Камбоджи. По состоянию на 8 июля 2025 года она по-прежнему числится в реестре предприятий Польши.

Global Ledger заявила, что зарегистрированная в Польше организация явно является частью более широкой структуры Huione, ссылаясь как на связи по наименованию и лицензированию, так и на активность кошелька.

«На основании нашего анализа мы можем подтвердить, что блокчейн-инфраструктура, использующая зарегистрированное в Польше предприятие, работает в рамках более широкой операционной структуры Huione Group, которая включает Huione Pay», - сказал Серов. «Потоки транзакций с участием польского VASP невозможно отделить от потоков других дочерних компаний Huione, поскольку инфраструктура кошельков взаимосвязана».

Один из таких сайтов, Super-exchange.co, оставался доступным по состоянию на 8 июля и отображал уведомление о том, что криптовалютные операции Huione и связанные с ними услуги будут приостановлены с 30 июня 2025 года. Несмотря на уведомление, сайт продолжает функционировать.

Huione Guarantee была одной из наиболее пристально наблюдаемых платформ для мошенничества, принадлежащей камбоджийскому конгломерату Huione Group. Китайскоязычная торговая площадка, размещенная в Telegram, способствовала продаже незаконных товаров и услуг, включая краденые данные и отмывание доходов от мошенничества. Его называли крупнейшим в истории даркнет-рынком, на котором было зарегистрировано более объем транзакций составил 24 миллиарда долларов.

13 мая Huione Guarantee - в то время работавшая под именем Haowang Guarantee - объявила о приостановке своей деятельности в связи с репрессиями в ее Telegram-каналах. В том же сообщении компания направила пользователей на альтернативную торговую площадку под названием Tudou, в которой Huione, как сообщается, принадлежит 30 % акций.

Несмотря на закрытие, активность вокруг сервисов, связанных с Huione, снизилась неравномерно. В июньском отчете нью-йоркская компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, отметила рост активности, связанной с деятельностью рынка Huione.

«Некоторые исследователи ошибочно путают Huione Guarantee с другими предприятиями группы Huione, в частности с Huione Pay, крупным платежным бизнесом с кирпичными и морскими магазинами по всей Камбодже, который также принимает криптовалюты», - заявили в Elliptic.

Elliptic также отметила, что закрытие Huione Guarantee привело к появлению не менее 30 новых нелегальных торговых площадок, пытающихся заполнить образовавшуюся брешь.

Распространение новых торговых площадок после краха Huione Guarantee напоминает то, что произошло после падения Hydra Market, некогда доминирующей платформы даркнета.

Chainalysis определил Hydra как самый высокодоходный рынок даркнета в 2022 году, несмотря на то, что в апреле этого года он был закрыт в результате санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Как и закрытие Hydra, закрытие Huione вызвало быстрое появление рынков-преемников, обслуживающих пользователей, ищущих альтернативные незаконные каналы.

Оказание незаконных услуг редко приводит к немедленному прекращению преступной деятельности. Во многих случаях сервисы появляются вновь под новым брендом или продолжают работать в скрытом режиме.

Garantex, связанная с Россией криптовалютная биржа, попавшая под санкции OFAC в 2022 году вместе с Hydra, а затем Европейского союза в 2025 году, по сообщениям, провела ребрендинг под названием Grinex и продолжила содействовать переводу средств. По состоянию на 30 мая компания Global Ledger, занимающаяся аналитикой в области блокчейна, обнаружила, что из кошельков, связанных с Grinex, на централизованные биржи утекло не менее 1,66 миллиарда долларов.

Аналогичным образом, eXch, криптовалютный своппинг-сервис без требований к знанию клиентов (KYC), объявил о своем закрытии после того, как власти Германии конфисковали его серверы и криптоактивы. Но, по данным TRM Labs, сервис возобновил работу в скрытом режиме, несмотря на публичное закрытие.

В случае с Huione группа, похоже, продолжает действовать через косвенные каналы. По сообщениям, она владеет 30 % акций компании Tudou, которая в настоящее время считается ведущим преемником рынка Huione Guarantee. Активность кошельков, связанных с Huione Pay и ее услугами по обмену криптовалют, также свидетельствует о том, что группа не исчезла из блокчейн-ландшафта.

Еженедельный набор инструментов, который анализирует последние события в сфере DeFi, предлагает острый анализ и раскрывает новые финансовые возможности, чтобы помочь вам принимать разумные решения с уверенностью. Доставляется каждую пятницу