Инвесторы Phoenix FIRE обвиняют в мошенничестве при выходе; владелец требует отклонить дело

Дэниел Янелло подал ходатайство об отклонении иска по делу The Phoenix

Дэниел Янелло, обвиняемый в организации аферы с выходом из криптопроекта, известного под названием The Phoenix, подал ходатайство об отклонении иска, поданного против него в федеральном суде штата Теннесси.

Согласно исковому заявлению, Ианелло возглавил Phoenix Community Capital в октябре 2022 года и якобы организовал аферу с выходом из проекта.

Получив контроль над активами The Phoenix (FIRE), он якобы отключил ее смарт-контракты. Истцы утверждают, что после этого он «перевел сотни тысяч долларов денег инвесторов, начал удалять сообщения в Discord [...] удалил ранние версии сайта Phoenix и объявил, что »умные контракты« не будут восстановлены».

Ходатайство об отклонении дела

В своем ходатайстве о прекращении дела Ианелло утверждает, что он является жителем Мичигана и не имеет целенаправленных контактов с Теннесси. В ходатайстве говорится следующее: "Этот суд не обладает персональной юрисдикцией в отношении г-на Янелло. Мистер Янелло проживает в штате Мичиган".

Янелло также утверждал, что никогда не продавал никаких ценных бумаг, поскольку присоединился к компании, приобретя ее активы только после предполагаемых продаж. Он заявил, что не делал никаких заявлений о предлагаемых инвестициях и что истцы объединяют его с компанией The Phoenix и ее основателями.

О проекте The Phoenix

Согласно странице CoinMarketCap, The Phoenix использовала свой «большой пул активов сообщества» для получения доступа к инвестиционным возможностям, недоступным на розничном рынке. Доходы от этих инвестиций обещали распределить между держателями токенов через выпуск прибыли.

The Phoenix также обещала внутренняя программа инкубации, которая позволяла команде менеджеров финансировать, создавать и управлять новыми проектами. Это, в свою очередь, приведет к «высокопроцентному распределению прибыли» между членами сообщества.

Криптовалютные мошенничества

Мошенничество остается постоянной проблемой в криптовалютном пространстве. В опубликованном во вторник отчете компании CertiK, специализирующейся на безопасности блокчейна, утверждается, что в первой половине 2025 года убытки от взломов, эксплойтов и мошенничества в криптовалюте достигли 2,47 миллиарда долларов.

Как сообщил Cointelegraph в пятницу, самопровозглашенная жертва криптовалютной романтической аферы, которая недавно подала в суд на Citibank за отсутствие красных флажков, только что подала второй иск, направленный против против двух других банков.

Человек, оказавшийся в центре криптовалютной схемы Понци, проведет за решеткой почти восемь лет после того, как в конце июня федеральный судья в Бруклине (Нью-Йорк) вынес приговор о 97 месяцах тюремного заключения.