IRS хочет, чтобы суд отклонил апелляцию крипто-руководителя по поводу повестки в суд о банковских записях

Налоговая служба США утверждает, что соблюдала законы о защите финансовой информации

Налоговая служба США утверждает, что соблюдала законы о защите финансовой информации, когда вызывала банки для получения финансовых документов основателя криптовалюты Роуланда Маркуса Андраде.

Налоговая служба США обратилась в апелляционный суд

Налоговая служба США обратилась в апелляционный суд с просьбой отклонить ходатайство основателя криптовалюты об аннулировании повесток, поданных налоговым органом против него, которые, как он утверждает, были направлены без надлежащего уведомления.

В юридической записке, поданной 10 февраля в апелляционный суд Пятого округа, IRS и Министерство юстиции утверждали, что суд не обладает юрисдикцией, поскольку не было судебного разбирательства по делу, которое изначально было возбуждено в федеральном суде против основателя криптовалюты Роуланда Маркуса Андраде и его фирмы ABTC Corporation.

Налоговая служба заявила, что проводила расследование в отношении ABTC Corp, чтобы определить, были ли потенциальные нарушения законов о финансовой отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне. Агентство заявило, что запросило личные финансовые документы Андраде, полагая, что он имеет отношение к ABTC, но Андраде утверждает, что его не уведомили о вызовах в суд должным образом.

Дело относится к 2021 году

Дело относится к 2021 году, когда Налоговое управление начало расследование в отношении Андраде. В мае 2023 года налоговая служба направила повестки в Bank of America и JPMorgan Chase, требуя предоставить финансовую документацию, связанную с Андраде и ABTC. Андраде утверждает, что налоговая служба не уведомила его, как того требует Закон о праве на финансовую конфиденциальность (RFPA).

Согласно судебным документам, адвокат Андраде обнаружил повестки и запросил их копии у налоговой службы. К сентябрю налоговая служба изъяла свои повестки и выпустила новые с уведомлениями.