Канада оштрафовала криптофирму на $126 млн

Канадское агентство финансовой разведки оштрафовало Cryptomus на рекордные 126 миллионов долларов за нарушения, связанные с отмыванием денегКанадское агентство финансовой разведки наложило рекордный штраф в размере 126 миллионов долларов США (176,9 миллиона канадских долларов) на криптовалютную платформу Cryptomus за многочисленные нарушения правил борьбы с отмыванием денег, сославшись на неспособность сообщить о тысячах подозрительных транзакций, связанных с эксплуатацией детей, программами-вымогателями и обходом санкций.По заявлению Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC), опубликованному в среду, фирма из Ванкувера, зарегистрированная на федеральном уровне как Xeltox Enterprises Ltd. и работающая под названием Cryptomus, только в июле 2024 года не подала более тысячи отчетов о подозрительных транзакциях и более 1500 отчетов о крупных криптовалютных транзакциях.Это наказание является крупнейшей принудительной мерой FINTRAC на сегодняшний день. Штраф в размере 126 миллионов долларов почти в девять раз превышает штраф в 14 миллионов долларов, наложенный на оператора KuCoin в прошлом месяце. Ранее в мае FINTRAC также оштрафовал канадское подразделение Binance на 6 миллионов канадских долларов за аналогичные нарушения правил регистрации и отчетности.Оба предыдущих случая были связаны с неспособностью зарегистрироваться в качестве предприятий, предоставляющих денежные услуги, и сообщать о крупных или подозрительных транзакциях.## Cryptomus оштрафован на 126 миллионов долларов за неспособность сообщить о тысячах высокорисковых транзакций, связанных с насилием над детьми, программами-вымогателями и переводами, связанными с Ираном.Уязвимости в канадском секторе виртуальных валют «значительно снижают прозрачность и подотчетность и делают сектор в целом уязвимым для эксплуатации незаконными субъектами», — отметил FINTRAC в отдельном заявлении.FINTRAC заявил, что упущения криптоплатформы скрывали деятельность, связанную с материалами о сексуальном насилии над детьми, программами-вымогателями, мошенничеством и переводами, связанными с Ираном, назвав меры контроля, политику и процедуры компании «неполными и неадекватными».Расследование надзорного органа выявило 2593 отдельных нарушения, включая 1068 случаев непредставления отчетов о подозрительных транзакциях и 1518 незарегистрированных крупных криптовалютных переводов за один месяц. Агентство также сослалось на нарушения Директивы министра, требующей усиленного контроля за транзакциями, связанными с Ираном, отметив, что 7557 таких переводов в период с июля по декабрь 2024 года остались непроверенными и незарегистрированными.Следователи выявили дальнейшие нарушения в деятельности фирмы.Ванкуверский адрес, указанный для Xeltox Enterprises, оказался арендованным почтовым ящиком, без каких-либо доказательств наличия канадского персонала или физического присутствия. FINTRAC добавил, что сообщения во время проверки соответствия поступали из Узбекистана и Испании, поскольку у криптокомпании «не было сотрудников, работающих в Канаде».Decrypt обратился в агентство и на криптоплатформу за комментариями и обновит эту статью, если они ответят. Канадский FINTRAC наложил рекордный штраф в размере 176,9 миллиона канадских долларов на Cryptomus. Следователи выявили 2593 нарушения правил борьбы с отмыванием денег, включая 7557 незарегистрированных переводов, связанных с Ираном. Фирма работала без канадского персонала, а сообщения отслеживались до Узбекистана и Испании.