Канада ужесточает контроль над криптобиржами в борьбе с наркотрафиком

Канада ужесточает контроль за криптовалютными транзакциями в борьбе с наркотрафиком

Канада усиливает надзор за криптовалютными операциями в рамках борьбы с отмыванием денег, связанных с синтетическими опиоидами - тяжелыми наркотиками.

Новые меры контроля

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) выпустил предупреждение о использовании цифровых активов для отмывания средств, полученных от торговли фентанилом и опиоидами. Документ обновляет отчет 2018 года и содержит новые индикаторы риска, основанные на анализе финансовых данных и информации правоохранительных органов.

Ключевые индикаторы риска

• Крупные конвертации криптовалют в фиатные деньги через новые счета
• Использование множественных виртуальных кошельков для сокрытия источников транзакций
• Пополнение биржевых счетов со счетов из регионов повышенного риска

Международное сотрудничество

Инициатива является частью Североамериканского диалога по борьбе с наркотиками - трехстороннего соглашения по противодействию незаконному обороту синтетических опиоидов.

Проект Guardian

FINTRAC сотрудничает с Project Guardian - государственно-частным партнерством, запущенным Канадским имперским торговым банком в 2018 году. Проект нацелен на улучшение взаимодействия между поставщиками услуг, регуляторами и финансовыми учреждениями для выявления незаконных финансовых потоков.

Долгосрочные цели

Обновленное предупреждение подчеркивает необходимость коллективных действий в криптовалютной экосистеме. Канада стремится усилить защиту от использования цифровых активов в незаконных целях через просвещение и совершенствование программ соответствия требованиям.

Выявлять и пресекать деятельность по отмыванию денег, связанную с торговлей синтетическими опиоидами. Опережая тактику борьбы с финансовыми преступлениями, страна может стремиться не только пресечь незаконные потоки средств, но и защитить целостность своей финансовой системы.