Ключевой игрок в криптовалютной пирамиде на 13 миллионов долларов признал себя виновным

Винсент Энтони Маццотта-младший признал себя виновным

Главный участник криптовалютной схемы Понци, который обманул жертв на 13 миллионов долларов, утверждая, что использует криптовалютные торговые боты на базе искусственного интеллекта и поддельное правительственное агентство, признал себя виновным.

Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что Винсент Энтони Маццотта-младший признал свою роль в обмане инвесторов, обещая высокую доходность через фиктивные инвестиционные компании, использующие криптовалютные боты, работающие на основе искусственного интеллекта.

Маццотта признал себя виновным в отмывании денег и сговоре с целью воспрепятствовать правосудию, что в совокупности предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Судья еще не определился с приговором.

Впервые Министерство юстиции предъявило обвинения Маццотте в конце 2023 года в рамках дополнительного обвинения по уже существующему делу против его предполагаемого соучастника Дэвида Саффрона. Саффрон не признал себя виновным.

Дэвид Кагель также был обвинен в связи с этой схемой и в октябре был приговорен к пяти годам условно и обязался выплатить реституцию в размере более $13,9 млн после того, как признал себя виновным в сговоре с целью совершения товарного мошенничества.

Минюст заявил, что Маццотта использовал фирмы, в том числе Mind Capital и Cloud9Capital, чтобы запустить схему и получить миллионы средств инвесторов. под видом расследования деятельности своих фирм, которые «исчезали вместе с инвестициями жертв».

Тайлер Хэтчер, специальный агент, возглавляющий полевой офис IRS в Лос-Анджелесе, заявил, что, используя поддельные «правительственные организации США для узаконивания своих афер», они привлекали «пристальное внимание реальных федеральных властей».

Министерство юстиции утверждает в своем первоначальном обвинительном заключении, что в период с декабря 2017 года по июль 2023 года депозиты пользователей в компаниях отмывались через криптомикшеры, а затем тратились на ряд предметов роскоши, таких как частные чартерные авиаперелеты, проживание в роскошных отелях, аренда частных особняков, личный повар и частные охранники.

Обвиняемые якобы использовали ряд подставных компаний, включая Circle Society, Bitcoin Wealth Management и Omicron Trust.

По словам прокуроров, Маццотта также использовал псевдонимы Энтони, Дельта Прайм и Директор Винченцо, а Саффрон - псевдонимы Дэвид Гилберт, Дэйв Гейб, Синий волшебник и Биткойн Йода.

Минюст заявил, что Маццотта вместе с другими неназванными соучастниками был вынужден работать над сокрытием и уничтожением улик в квартире Саффрона после того, как Саффрону были предъявлены обвинения в июне 2022 года.

Саффрон находится за решеткой с августа 2023 года и предстанет перед судом 16 сентября. Он обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов, мошенничестве с использованием проводов, сговоре с целью воспрепятствовать правосудию, сговоре с целью совершения отмывания денег и отмывании денег.

Еженедельное пособие, в котором анализируются последние события в области DeFi, предлагаются острые анализ и раскрывает новые финансовые возможности, помогая вам принимать разумные решения с уверенностью. Доставляется каждую пятницу