Контроль над криптовалютой в центре внимания на суде по делу Романа Шторма

Заканчивается восьмой день судебного процесса над соучредителем Tornado Cash

Заканчивается восьмой день судебного процесса над соучредителем Tornado Cash, и свидетель показал, что Роман Сторм контролировал некоторые средства, связанные с микшерным сервисом.

Показания агента IRS

Американские прокуроры, ведущие уголовное дело против сооснователя и разработчика Tornado Cash Романа Шторма, дали показания агенту Налоговой службы (IRS), готовясь в четверг выступить с новыми аргументами.

Согласно сообщению Inner City Press в среду, специальный агент IRS по уголовным делам Стефан Джордж дал показания о том, что он изучил записи о транзакциях, связанных с криптовалютными биржами Crypto.com и Binance.

Джордж якобы заявил, что Сторм «[имел] контроль» над средствами после того, как аккаунт, подключенный к Binance, отправил криптовалюту на адреса смарт-контрактов Tornado Cash, основываясь на переписке между сооснователями: Стормом, Алексеем Перцеем и Романом Семеновым.

Оспаривание показаний

Эти показания были оспорены адвокатами Сторма, которые пытались исключить их на основании анализа опыта Ханфенг Лин - жертвы романтического мошенничества, которая ранее в ходе судебного процесса дала показания о краже криптовалютных средств, отправленных через Tornado Cash. Адвокаты Сторма заявили, что могут потребовать от суда отмены судебного разбирательства после того, как исследование показало, что ни один из средств не был отправлен в сервис по перемешиванию криптовалют.

"Хотя его бухгалтерское образование могло бы дать ему опыт для проведения анализа, для которого он был приглашен, оно не дает ему права давать показания относительно отслеживания криптовалютных преступных доходов, которые сейчас предлагает правительство, что i включает в себя не только отслеживание, но и приписывание предполагаемому хакеру контроля над различными адресами кошельков, когда речь идет об идентификации счетов", - говорится в заявлении юридической команды Сторма, опубликованном во вторник.

Центральный вопрос дела

Вопрос о том, имел ли Сторм возможность контролировать Tornado Cash, блокируя или препятствуя отмыванию незаконных средств, как утверждает обвинение, является центральным для аргументов в его уголовном деле.

Ожидалось, что другой государственный свидетель даст показания о том, мог ли Сторм модифицировать платформу для предотвращения преступной деятельности, но, как сообщается, он в основном обсуждал поведение миксера в ответ на санкции.

Обвинения и дальнейшие шаги

Сторму предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью эксплуатации нелицензированного передатчика денег и сговоре с целью нарушения санкций США, связанных с его ролью в Tornado Cash. Прокуроры США заявили, что рассчитывают завершить рассмотрение дела в четверг «до обеда», после чего адвокаты Сторма начнут представлять свою защиту.