Кореец арестован за отмывание 50 миллионов долларов в криптовалюте через золото

Тайские власти арестовали гражданина Южной Кореи за отмывание криптовалюты на 50 миллионов долларов

Тайские власти арестовали гражданина Южной Кореи, обвиняемого в помощи банде из колл-центра в отмывании криптовалюты в золото на сумму более 50 миллионов долларов.

Подробности ареста

Согласно сообщению The Nation, Отдел по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) сообщил, что в субботу сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего Хана в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке на основании ордера, выданного в феврале. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступном синдикате.

Схема мошенничества

Дело связано с крупномасштабным мошенничеством с использованием колл-центра, которое началось в начале 2024 года. Жертв заманивали «инвестиционными возможностями», обещающими 30–50 % доходности. Первоначальные выплаты создавали ложное чувство безопасности, но по мере роста депозитов вывод средств блокировался под предлогом невыполнения инвесторами требований.

В конечном итоге в TCSD поступили десятки жалоб, что послужило поводом для расследования, в результате которого уже арестованы десять подозреваемых, в том числе пять предполагаемых отмывателей денег и пять владельцев счетов-мулов.

Роль Хана в схеме

Следователи обнаружили прибытие Хана в Таиланд и скоординировали свои действия с иммиграционным бюро, чтобы задержать его на контрольно-пропускном пункте в аэропорту. Его мобильный телефон, содержащий несколько криптовалютных счетов, связанных с сетью отмывания денег, был изъят.

Согласно отчету, Хан ранее учился в Китае, а затем устроился в южнокорейскую компанию, которая конвертировала криптовалюты в золотые слитки для мошеннической сети. Он якобы контролировал криптовалютные счета, на которые поступали средства жертв, которые затем использовались для покупки золота у зарубежных поставщиков, прежде чем быть с вернулся в синдикат.

Похожее дело на Тайване

Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 14 лицам в рамках того, что они называют крупнейшим в стране делом об отмывании денег с помощью криптовалюты, в котором фигурируют более 1500 жертв и более 70 миллионов долларов незаконных доходов.

Прокуратура района Шилин предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступной деятельности, требуя конфискации почти 40 миллионов долларов незаконно полученных активов.

Прокуроры заявили, что группа отмывала средства, конвертируя наличные деньги в иностранную валюту, а затем покупая USDt через местную биржу BiXiang Technology, прежде чем переводить активы за границу.

Будьте в курсе новостей о криптовалютах

Еженедельный обзор ключевых тенденций в сфере блокчейна и криптовалют, от новостей о стартапах до изменений в регулировании. Получите ценную информацию, чтобы ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Выходит каждый четверг.