Крипто-афера: Австралийский консультант отстранен на 10 лет за мошенничество на 9,6 млн долларов

Финансовый надзор Австралии наложил десятилетний запрет на деятельность консультанта из Сиднея

Финансовый надзор Австралии наложил десятилетний запрет на деятельность консультанта из Сиднея после того, как она направила средства клиентов в криптовалютную операцию, отмеченную как рискованная. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что Гленда Маре Роган перевела 14,8 миллиона австралийских долларов (9,6 миллиона долларов США) на платформу, которая уже была отмечена как нелицензированная. Клиенты, родственники и друзья, как сообщается, понесли убытки, когда их деньги исчезли на платформе, которую ASIC называет вероятной аферой.

Советник обвиняется в введении клиентов в заблуждение

По данным ASIC, Роган предлагала «высокодоходный счет с фиксированным процентом» на период с мая 2014 года по февраль 2024 года. Она работала бухгалтером и финансовым консультантом в фирмах Fincare в Сазерленде и Вуллонгонге. Но вместо того, чтобы разместить средства на надежных счетах, многочисленные переводы поступали на ее личные банковские счета и счета компании. Многие из этих средств затем были конвертированы в криптовалюту и отправлены в Financial Centre - платформу, которой, как предупреждает ASIC, «не следует доверять».

Согласно отчетам, Роган переводила деньги с марта 2022 года по июнь 2023 года. За этот 16-месячный период она перевела 14,8 миллиона австралийских долларов на личные и корпоративные счета, а затем перевела большую часть в криптовалюту. По мнению следователей, к октябрю 2022 года она должна была усомниться в легитимности платформы, но все равно продолжила работу. Члены семьи и близкие друзья, которые инвестировали по ее совету, сейчас находятся под следствием.

ASIC объявила, что 10-летний запрет вступает в силу 6 июня 2025 года. Согласно запрету, Роган не может предоставлять или контролировать любой бизнес в сфере финансовых услуг. Регулятор заявил, что d она «не является подходящим и надлежащим лицом» и может нарушить законы о финансовых услугах, если ей позволят продолжить работу. Срок действия ее лицензии истек 8 февраля 2024 года, и с тех пор она не имеет лицензии. Роган может подать апелляцию в Административный трибунал, но пока ее имя находится в реестре запрещенных и дисквалифицированных ASIC.

Этот шаг происходит на фоне более широкого противодействия теневым криптовалютным операциям в Австралии. 3 июня AUSTRAC ввела новые правила и установила лимиты на транзакции для криптобанкоматов, чтобы пресечь мошенничество. В апреле неактивным криптовалютным биржам было предписано снять с регистрации, иначе они могут быть аннулированы. А в феврале AUSTRAC приняла меры против 13 фирм и бирж, занимающихся денежными переводами, и еще более 50 находятся на рассмотрении в связи с возможными нарушениями. Регуляторы дают понять, что нелицензированные услуги будут быстро пресекаться.

Инвесторов призывают проверять реестр ASIC, прежде чем передавать наличные. Высокие обещанные доходы, особенно в криптовалютах, должны вызывать тревогу. Любой, кто получает предполагаемую «гарантию», может оказаться перед лицом нерегулируемой схемы. Пока ASIC продолжает расследование в отношении Рогана, этот случай подчеркивает, насколько осторожными должны быть люди, когда доверенный советник направляет их к чему-то, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.