Крипто-банкомат раскрыл обман пожилой вдовы на 281 тысячу долларов

Полиция расследует мошенничество с криптобанкоматами

Полиция связалась с 21 человеком, которые либо подозревались в мошенничестве с криптобанкоматами, либо были вовлечены в незаконную деятельность, связанную с этими банкоматами.

«Мы подозревали, что большой объем операций с криптобанкоматами, вероятно, является незаконным, но, к сожалению, наши партнеры из правоохранительных органов обнаружили, что почти все операции, о которых мы говорили, были связаны с жертвами, а не с преступниками», - сказал Томас.

Одному из них были предъявлены обвинения в отмывании имущества, а еще четырем были вынесены официальные предупреждения в связи с подозрением, что они использовали криптовалюту для покупки наркотиков или выступали в качестве денежных мулов для преступников.

Однако некоторые подозреваемые мулы были жертвами мошенничества, которые либо невольно помогали преступникам, либо сознательно переводили средства, чтобы вернуть свои украденные деньги. По словам AFP, некоторые из них не хотели признавать, что киберпреступники их обманули.

Последние меры по борьбе с мошенничеством последовали за тем, как 3 июня AUSTRAC ввела новые правила работы и ограничения на транзакции для операторов криптобанкоматов. В декабре прошлого года агентство также отметило криптовалюты в качестве приоритета на 2025 год.

Командующий AFP Грэм Маршалл (Graeme Marshall) в своем заявлении отметил, что жертв мошенничества заставляют отдавать тысячи долларов в криптобанкоматы, давая фальшивые обещания любви, работы, инвестиций или быстрой прибыли.

"Если вам гарантируют быструю прибыль, если есть высокое давление Если у вас нет сроков или чувства срочности, и если вы никогда не встречали этого человека раньше, немедленно прекратите контакт и сообщите о нем", - сказал он.

Австралийская онлайн-система сообщений о киберпреступлениях ReportCyber, по данным AFP, получила 150 уникальных сообщений о мошенничестве с криптобанкоматами в период с января 2024 по январь 2025 года, а убытки превысили 3,1 млн австралийских долларов ($2 млн).

Еженедельный обзор

Еженедельный обзор ключевых бизнес-тенденций в области блокчейна и криптовалют, от шума стартапов до изменений в законодательстве. Получите ценные сведения, чтобы ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Доставляется каждый четверг