Криптобиржа Bybit выплатила штраф в $1 000 000 для возобновления работы в Индии

Вторая по объему торгов криптовалютная биржа Bybit возвращается в Индию после уплаты штрафа

Вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире вновь выходит на индийский рынок после обязательной регистрации в регулирующих органах и уплаты штрафа в размере 1 миллиона долларов.

В прошлом месяце биржа Bybit, базирующаяся в Дубае, объявила о временной приостановке работы в Индии, не позволяя пользователям в стране открывать сделки или получать доступ к продуктам на своей платформе и разрешая только операции по выводу средств.

Биржа не зарегистрировалась в индийском подразделении финансовой разведки (FIU-IND), как того требуют правила страны по борьбе с отмыванием денег. В результате нарушений регулятор заблокировал сайты Bybit и наложил денежный штраф в размере 9 крор 27 лакхов рупий, или 1 058 512 долларов.

В январе компания Bybit сообщила своим пользователям, что возобновит работу в полном объеме после завершения процесса регистрации в ПФР.

В заявлении, опубликованном в четверг, Bybit сообщает, что официально зарегистрировалась в агентстве и оплатила штраф.

«Bybit урегулировала денежный штраф и старательно рассмотрела и разрешила предыдущие регуляторные вопросы, еще раз продемонстрировав свою приверженность прозрачности и самым высоким стандартам на индийском рынке».

Компания Bybit заявляет, что прилагает все усилия для соблюдения необходимых нормативных требований, включая заявку на регистрацию поставщика услуг виртуальных цифровых активов (VDASP), поданную 26 июня 2024 года.

«Мы считаем, что наше взаимодействие и сотрудничество в процессе регистрации в FIU-IND демонстрирует нашу приверженность соблюдению требований».