Криптобиржа KuCoin заплатит $300 млн штрафа властям США за нарушение законодательства

KuCoin признала вину и согласилась выплатить $300 млн штрафа в США

Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить почти 300 миллионов долларов в рамках мирового соглашения с США. Основатели компании были вынуждены покинуть свои посты.

PEKEN Global Limited, работающая под брендом KuCoin, признала вину в федеральном суде Манхэттена, как сообщило Министерство юстиции США 27 января.

Детали соглашения

• Конфискация $184,5 млн
• Штраф $112,9 млн
• Запрет на работу на американском рынке в течение двух лет
• Основатели Майкл Ган и Эрик Танг конфискуют $2,7 млн

Причины обвинений

В марте прокуроры выдвинули обвинения против KuCoin из-за отсутствия эффективных программ по борьбе с отмыванием денег и процедур "знай своего клиента" (KYC). До июля прошлого года биржа не требовала от клиентов предоставления идентифицирующей информации.

Последствия и изменения

KuCoin сообщила, что операции на других рынках не пострадали, и компания предприняла шаги по усилению compliance-системы. БК Вонг, главный юридический директор, назначен новым генеральным директором компании.

Контекст регуляторных действий

Это решение является частью более широкой кампании американских регуляторов против криптовалютных компаний. К октябрю регуляторы США взыскали более $19 млрд штрафов с криптовалютных компаний.