Криптовалютная преступность приобретает промышленные масштабы: банды выпускают монеты и отмывают миллиарды — ООН

Организованные преступные группировки в Юго-Восточной Азии используют криптовалюту для отмывания миллиардов долларов

Согласно новому отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), организованные преступные группировки в Юго-Восточной Азии расширили свои операции за счет использования криптовалюты и запуска собственных монет, бирж и блокчейн-сетей для отмывания миллиардов долларов.

В докладе говорится, что преступные синдикаты больше не просто используют существующую криптоинфраструктуру. Вместо этого они активно создают специальные финансовые экосистемы, чтобы избежать обнаружения.

Одним из примеров, приведенных в отчете, является китайскоязычная экосистема и торговая площадка, известная как Huione Guarantee, ныне ребрендированная как Haowang, которая за последние четыре года обработала более 24 миллиардов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством.

«Вызывает беспокойство тот факт, что Huione недавно запустила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютой, включая криптовалютную биржу и торговое приложение, платформу для онлайн-гемблинга, сеть блокчейна и обеспеченный долларами США стейблкоин, предназначенный для обхода государственного контроля», - говорится в докладе.

УНП ООН предупредило, что мошеннические центры в Мьянме, Камбодже и Лаосе развили киберпреступность, объединив блокчейн, искусственный интеллект и стейблкоины для финансирования операций.

Эти центры запускают сложные мошеннические схемы, включая фишинг, инвестиционные аферы и «разделку свиней», генерируя миллиарды в год, говорится в докладе. 

По данным журнала Cointelegraph, некоторые из крупнейших синдикатов, занимающихся разделкой свиней, сосредоточены в этом регионе.

За последний год было проведено несколько рейдов.до арестов сотен людей, включая граждан Китая, Филиппин, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, обнаруженных в предполагаемых кибермошеннических операциях.

В октябре 2024 года полиция Гонконга задержала мошеннический центр и арестовала 27 человек, которых обвинили в использовании искусственного интеллекта для осуществления мошенничества с криптовалютными романами, в результате которого жертвы обманули более 46 миллионов долларов.

Аналогичным образом, в декабре 2024 года антикоррупционное ведомство Нигерии арестовало 792 человека в ходе рейда на здание в крупнейшем городе страны, которое, по его утверждению, являлось центром масштабной операции по мошенничеству с криптовалютами.

В докладе ООН подчеркивается, что синдикаты выпускают собственные стейблкоины и создают частные биржи в обход глобального финансового регулирования, что позволяет преступникам беспрепятственно перемещать средства через границы, не опираясь на основные платформы, подлежащие контролю в целях борьбы с отмыванием денег.

Huione Guarantee запустила набор продуктов, связанных с криптовалютами, который включает в себя криптовалютную биржу, блокчейн-сеть (Xone Chain) и платформу для онлайн-гемблинга. Группа также объявила о запуске карты Huione Visa в феврале 2025 года.

«Нельзя недооценивать растущее глобальное влияние расширяющихся азиатских сетей отмывания денег и подпольных банков», - говорится в отчете и содержится призыв к правительствам закрыть лазейки.

Еженедельное пособие, в котором анализируются последние события в сфере DeFi, проводится тщательный анализ и раскрываются новые финансовые возможности, поможет вам принимать разумные решения с уверенностью. Delиверы каждую пятницу