Минфин США повторно ввел санкции против криптобиржи Garantex

Управление по контролю за иностранными активами принимает дополнительные меры против Garantex

Управление по контролю за иностранными активами заявило, что принимает дополнительные меры против криптовалютной биржи после включения ее в список специально обозначенных граждан в 2022 году.

В уведомлении, опубликованном в четверг, OFAC заявило, что пересмотрело статус Garantex, а также ввело санкции в отношении ее «преемника» Grinex, трех руководителей Garantex и шести компаний, базирующихся в России и Кыргызской Республике, за предполагаемое содействие незаконным транзакциям. По данным правительственного агентства, с 2019 года биржа Garantex обработала более 100 миллионов долларов, связанных с незаконной деятельностью.

«Цифровые активы играют решающую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и Соединенные Штаты не будут терпеть злоупотребления в этой отрасли для поддержки киберпреступности и уклонения от санкций», — заявил Джон Херли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.

«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам с использованием программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и порочит репутацию законных поставщиков услуг в сфере виртуальных активов».

OFAC первоначально ввело санкции против Garantex в 2022 году, заявив, что биржа «умышленно игнорировала» требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По данным ведомства, сотрудники Garantex создали Grinex, чтобы обойти меры, принятые против биржи, которые включали конфискацию криптовалюты на сумму 26 миллионов долларов, захват ее веб-сайта и предъявление обвинений двум руководителям.

Министерство юстиции США обнародовало обвинения

В марте были арестованы руководители Garantex Александр Мира Серда и Алексей Бесциоков, в результате чего последний был задержан во время отпуска в Индии. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций США и сговоре с целью ведения нелицензированной деятельности в сфере денежных переводов.

6 августа окружной суд Восточного округа Вирджинии распорядился выдать «исправленный» ордер на арест Миры Серды. На момент публикации он оставался на свободе, а власти США предложили вознаграждение в размере до 6 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его аресту или аресту других руководителей Garantex.