Мошенник с криптовалютой получил 8 лет за аферы с eEmpowerCoin и ECoinPlus на 40 миллионов долларов

Человек, оказавшийся в центре масштабной криптовалютной схемы Понци, приговорен к 8 годам тюрьмы

Человек, оказавшийся в центре масштабной криптовалютной схемы Понци, проведет за решеткой почти восемь лет после того, как федеральный судья в пятницу в Бруклине вынес ему приговор о 97 месяцах тюремного заключения.

57-летний Дуэйн Голден был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег за его роль в организации мошенничества через три фирмы по продаже цифровых активов, EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin, которые обманули инвесторов более чем на 40 миллионов долларов, объявил Департамент юстиции (DOJ).

По словам федеральных прокуроров, Голден и его партнеры обещали гарантированную прибыль от торговли криптовалютами, которая так и не состоялась. Вместо этого средства направлялись на погашение долгов предыдущим инвесторам или на пополнение карманов заговорщиков, что является классическим признаком схемы Понци.

Афера действовала с апреля по август 2017 года. Голден вместе с Грегори Аггесеном и Маркизом Эгертоном (также известным как Марди Эгер) ложно рекламировали свои фирмы как международных криптотрейдеров.

После того как их компании потерпели крах, Голден и его соучастники пытались помешать как расследованию Федеральной торговой комиссии, так и расследованию федерального большого жюри, в том числе уничтожая улики и предоставляя ложную информацию.

«Голден и его сообщники не предлагали никаких законных услуг, и ни одна из компаний не занималась реальной торговлей криптовалютой, как они утверждали», - заявил прокурор Соединенных Штатов Джозеф Носелла, описав схему как эксплуатацию ажиотажа инвесторов по поводу новой технологии.

Голдена также обязали конфисковать около 2,46 миллиона долларов. Co-defenda Уильям Уайт был приговорен к 30 месяцам лишения свободы, а Аггесен и Эгертон ожидают вынесения приговора.

Помощник директора ФБР Кристофер Райа назвал заговор «сложной схемой, основанной на обмане и ложных обещаниях с целью обмануть инвесторов». Он подчеркнул, что действия Голдена продемонстрировали «полное пренебрежение честностью», и назвал приговор предупреждением для других потенциальных мошенников.

В аналогичном случае в начале этого месяца пять человек признали себя виновными в организации мошенничества с криптовалютами на сумму 36,9 миллиона долларов, в результате которого американцы были обмануты, а средства переправлены в центр криптомошенничества в Камбодже.

Обвиняемые нацеливались на жертв через социальные сети, приложения для обмена сообщениями и платформы знакомств, заманивая их ложными обещаниями выгодных криптовалютных инвестиций.

По словам соучредителя CertiK Ронхуи Гу, в 2025 году в результате инцидентов, связанных с криптовалютами, было похищено более 2,1 миллиарда долларов, причем большинство потерь связано с компрометацией кошельков и неправильным управлением ключами.

Еженедельный обзор ключевых бизнес-тенденций в области блокчейна и криптовалют - от шумихи стартапов до изменений в законодательстве. Получайте ценные сведения, чтобы ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Доставляется каждый четверг