Мошенники с криптовалютой признали себя виновными в схеме на 37 миллионов долларов, нацеленной на американцев

Пятеро участников международной криптовалютной аферы обвиняются в краже почти 37 миллионов долларов

Пять человек признали себя виновными в участии в международной схеме криптомошенничества на сумму 36,9 миллиона долларов, которая была направлена на американцев, а средства в конечном итоге были отправлены в центр криптомошенничества в Камбодже.

Эти обвинения отражают борьбу правительства США с криптовалютными мошенничествами и отмыванием денег, действующими в Азии, особенно с теми, которые связаны с Lazarus Group, поддерживаемой северокорейским государством.

Обвиняемые Джозеф Вонг, Ичэн Чжан, Хосе Сомарриба, Шэншэн Хэ и Цзинлян Су связывались с жертвами напрямую через социальные сети, платформы обмена сообщениями и приложения для знакомств, вступая в длительные текстовые переписки и даже звоня жертвам, чтобы завоевать их доверие и убедить их вложить деньги в свою схему криптоинвестирования.

«Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции растут в цене, в то время как на самом деле эти средства были украдены и вовсе не инвестированы», - заявили в Минюсте.

Сомарриба и Хе основали подставную компанию «Axis Digital» и открыли счет в Deltec Bank на Багамах, на который поступали средства жертв.

Су работал директором и помогал конвертировать средства жертв в USDT, а Вонг управлял сетью отмывания денег и переводил средства жертв на международные банковские счета.

Чжану, который находится под стражей с мая 2024 года, и Вонгу грозит 20-летний тюремный срок по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в котором они признали себя виновными.

Остальные три человека также могут получить до пяти лет тюрьмы за признание вины в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг, заявили в прокуратуре США.

Восемь человек уже признали себя виновными в преступлениях, связанных с криптовалютной аферой, включая Дарена Ли и Лу Чжана, которые в прошлом году признали себя виновными в отмывании денег.

Борьба с отмыванием денег

Министерство финансов США пытается заблокировать доступ камбоджийской компании Huione Group к американской банковской системе, обвиняя ее в том, что она помогала северокорейской Lazarus Group отмывать криптовалюту.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства предложила запретить финансовым учреждениям доступ к корреспондентским или платежным счетам, связанным с Huione Group, 1 мая.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, Huione Group стала «предпочтительным рынком для вредоносных киберактеров», таких как Lazarus Group, которые «украли миллиарды долларов у обычных американцев».

13 мая филиал Huione Group, Haowang Guarantee, предположительно отключил связь в Telegram -  на который он в значительной степени полагался для координации своей отмывочной деятельности.

Однако криптоаналитическая компания TRM Labs заявила, что обнаружила транзакционные и поведенческие связи между Huione Guarantee и другим гарантийным сервисом на базе Telegram, Xinbi, что позволяет предположить, что компания нашла способ обойти запрет.