Основателям HashFlare засчитали отбытый срок за криптовалютную пирамиду на 577 миллионов долларов

Соучредители HashFlare получили условный срок за мошенничество на 577 миллионов долларов

Соучредители HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турогин получили условный срок за участие в мошеннической схеме на сумму 577 миллионов долларов. Прокуроры заявили, что рассматривают возможность подачи апелляции.

Основатели HashFlare избежали дополнительного тюремного срока

Основатели HashFlare, криптовалютной майнинговой компании, стоящей за мошеннической схемой на сумму 577 миллионов долларов, избежали дополнительного тюремного срока после признания своей причастности к мошенничеству.

Сергей Потапенко и Иван Турогин находились под стражей в течение 16 месяцев, и судья Федерального суда Сиэтла Роберт Ласник приговорил их во вторник к уже отбытому сроку.

Он также обязал каждого из них выплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ под надзором, которые, как ожидается, будут отбываться в их родной Эстонии.

Министерство юстиции заявило во вторник, что рассматривает возможность обжалования приговора, поскольку прокуроры просили для них 10 лет тюремного заключения, а Потапенко и Турогин просили назначить им срок, уже отбытый под стражей.

Оба были арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года и провели 16 месяцев под стражей, прежде чем в мае 2024 года были экстрадированы в США, где признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Прокуроры Сиэтла заявили, что это было крупнейшее дело о мошенничестве, которое они когда-либо рассматривали, и они в значительной степени опирались на этот аргумент, добиваясь для обоих 10 лет тюремного заключения.

Судья Ласник, по-видимому, счел обоснованными аргументы Потапенко и Турогина о том, что 440 000 клиентов, которых они, по обвинению, обманули, не понесли значительных убытков, поскольку они потеряли более 400 миллионов долларов стоимости активов в рамках соглашения о признании вины, заключенного в феврале.

Основатели HashFlare также отметили, что 390 000 клиентов, которые потратили 487 миллионов долларов на майнинговые контракты HashFlare, с тех пор сняли 2,3 миллиарда долларов.

Прокуроры утверждали, что в период с 2015 по 2019 год объем продаж HashFlare составил более 577 миллионов долларов, при этом компания публиковала поддельные отчеты, в которых ложно указывала майнинговую мощность компании и доходность, которую инвесторы получали от этой схемы. Компания выплачивала существующим участникам средства, полученные от новых клиентов.

«Эти обвиняемые осуществляли классическую финансовую пирамиду, используя при этом привлекательный актив: иллюзию майнинга криптовалюты», — заявила исполняющая обязанности прокурора США Тил Лутхи Миллер в заявлении Министерства юстиции.

Несмотря на то, что суд обязал Потапенко и Турогина остаться в США, в апреле они заявили, что получили письмо от Министерства внутренней безопасности с указанием «немедленно депортироваться», что вызвало значительную неопределенность в отношении их будущего, как заявили тогда их адвокаты.

Основатели HashFlare неоднократно выражали желание вернуться на родину.