Основателю My Big Coin приказано выплатить 7,6 млн долларов за мошенническую криптосхему

Окружной суд США обязал основателя «My Big Coin» выплатить 7,6 миллиона долларов жертвам мошеннической схемы

Окружной суд США по округу Массачусетс принял решение о выплате Рэндаллом Крейтером из Хитроу, штат Флорида, более $7,6 млн в качестве реституции жертвам криптовалютной мошеннической схемы, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 10 февраля 2025 года.

Приказ также запрещает Crater торговать на любых рынках, регулируемых CFTC, заключать любые сделки с цифровыми активами и регистрироваться в CFTC.

31 января 2023 года прокуратура США по округу Массачусетс объявила, что Крэйтер был приговорен к восьми годам тюремного заключения после того, как в июле 2022 года федеральное жюри присяжных признало его виновным по четырем пунктам обвинения в проводном мошенничестве, трем пунктам обвинения в незаконных денежных операциях и одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Из опечатанного обвинительного заключения следует, что Крэйтер столкнулся с обвинениями, связанными с предполагаемой компанией по продаже цифровых активов под названием «My Big Coin Pay, Inc.». В период с 2014 года по 2017 год Крэйтер и другие лица реализовали схему по обману инвесторов, предлагая вложить средства в собственную цифровую валюту.

Кратер и другие лица утверждали, что криптовалюта обеспечена золотом и может быть переведена в фиатную валюту, обеспеченную государством, и другие криптотокены. В ходе реализации схемы Крэйтерэр получил от инвесторов более 7,5 миллионов долларов, которые он использовал для покупки дома, автомобилей, предметов искусства, антиквариата и ювелирных изделий.

Как сообщило в сентябре Федеральное бюро расследований США, в 2023 году убытки, связанные с криптовалютным мошенничеством, составили в США более 5,6 миллиарда долларов, что на 45 % больше, чем в 2022 году. В 2023 году больше всего сообщений поступило об инвестиционном мошенничестве, а в целом по криптовалютному направлению было подано более 69 000 жалоб.

Как подробно описал Chainalysis 15 января 2025 года, незаконная деятельность в сети стала более разнообразной, поскольку криптовалюта получила массовое признание и используется для финансирования и содействия всем видам угроз, от национальной безопасности до защиты прав потребителей.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) выпустила общие рекомендации по предотвращению мошенничества с криптовалютами. Они включают в себя предупреждающие знаки: мошенники требуют оплаты только в криптовалюте, обещают гарантированную прибыль или большие доходы, а также предлагают криптовалюту через приложения для знакомств. FTC также рекомендует обращать внимание на такие формулировки, как «нулевой риск» или «заработайте много денег».