Нигерийские правоохранительные органы раскрыли сложную глобальную операцию по мошенничеству с криптовалютами в Лагосе в ходе общего рейда по борьбе с киберпреступностью.
Один из самых скоординированных мероприятий по борьбе с криптомошенничеством в Западной Африке в этом году, недавний рейд привел к аресту 53 человек разных национальностей.
Среди арестованных было 29 граждан Китая, составлявших большинство подозреваемых, а также граждане Филиппин, Малайзии, Индонезии и Пакистана.
В ходе расследования была обнаружена поразительная сеть финансовых операций, в результате чего власти изъяли активы на сумму 200 000 долларов. Предположительно, через зарегистрированную ими компанию Genting International Co. Ltd., зарегистрированную ими фирму.
Еще большее беспокойство вызывают банковские записи, свидетельствующие о том, что с апреля по декабрь 2024 года через один счет в Union Bank прошло более 2,26 миллиарда новозеландских долларов.
Миссия «Eagle Flush» Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями обнаружила крупную оперативную базу, оснащенную передовыми технологиями.
Наряду с большим количеством компьютеров, мобильных телефонов и планшетов следователи изъяли около 500 нигерийских SIM-карт.
В офисах группировки, расположенных в шумном городе Лагос, также находилось несколько автомобилей, используемых в повседневной работе. Эта находка подчеркивает промышленные масштабы их обмана, направленного на жертв с разных континентов.
По данным Зонального управления Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в Лагосе, среди