Подросток, укравший биткоины на $245 млн, лишился залога после новой кражи криптовалюты на $2 млн, показывают рассекреченные судебные документы

19-летний юноша признал себя виновным в краже биткоинов на 245 миллионов долларов, затем был повторно арестован за кражу еще 2 миллионов долларов

19-летний юноша из Дэнбери, штат Коннектикут, признал себя виновным в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег в связи с получившей широкую огласку кражей 245 миллионов долларов в биткоинах у одного кредитора Genesis в августе 2024 года.

Однако, согласившись сотрудничать с властями и дать показания против своих сообщников, он был повторно задержан после того, как власти обнаружили еще одну кражу на 2 миллиона долларов, говорится в недавно опубликованных судебных документах.

Веер Четаль, известный как "Wiz", был тайно обвинен в ноябре 2024 года в связи с кражей вместе с двумя соучастниками, 20-летним Мэлоуном Ламом и 21-летним Жандиэлем Серрано. Сообщается, что все трое познакомились на онлайн-сервере Minecraft. Подробности судебного процесса Четала были скрыты от общественности до прошлой недели, когда федеральный окружной судья в Вашингтоне распорядился обнародовать документы.

Из обнародованных документов следует, что Четал признал себя виновным по двум пунктам обвинения в связи с кражей и конфисковал широкий спектр предметов роскоши, включая почти 30 дизайнерских часов, разнообразную одежду высокого класса и более 36 миллионов долларов ETH (по текущей стоимости). Четаль также согласился сотрудничать с властями в деле против Лама и Серрано, согласно соглашению о признании вины, что грозит ему от 19 до 24 лет тюрьмы в соответствии с федеральным рекомендациям по вынесению приговоров.

Хотя Четаль был отпущен под залог, он был повторно арестован в конце января 2025 года, после того как федеральные власти обнаружили, что Четаль совершил еще несколько преступлений, пока якобы сотрудничает с властями и обсуждал возможность поездки в Индию или Дубай в нарушение постановления суда.

Следует отметить кражу с помощью социальной инженерии на сумму 2 миллиона долларов, к которой якобы причастен Четала, находящийся на свободе 21 октября 2024 года. Кто-то якобы напал на жительницу Нью-Джерси, сказав ей, что является сотрудником службы поддержки биржи Gemini, и убедил ее передать начальную фразу для ее криптокошелька. Отслеживание блокчейна показало, что средства ушли на счет для азартных игр в Интернете и на биржу eXch - биржу, не поддерживающую KYC, которую предпочитают незаконные субъекты.

Хотя Четал якобы использовал VPN для доступа к счету, где оказались похищенные средства на сумму 200 000 долларов, "...в одном из шести случаев, в течение 40 минут после открытия счета и 30 минут после получения похищенных средств, VPN-сеть счета "дала сбой" и произошла утечка истинного IP-адреса", - пишут следователи. IP-адрес был отслежен до матери Четала, а записи телефонных разговоров, полученные от T-Mobile, позволили установить местонахождение Четала.

Однако Четал недолго хранил средства.

19-летний житель штата Коннектикут признал себя виновным в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег в связи с кражей 245 миллионов долларов в биткоинах и согласился дать показания против своих соучастников, свидетельствуют недавно обнародованные документы.

"Четаль признает, что даже после того, как он начал переговоры с правительством, он получил 200 000 долларов незаконных средств с помощью простого текстового сообщения", - написала окружной судья США Коллин Коллар-Котелли в своем решении об отказе в удовлетворении иска. Просьба Четала об освобождении под залог. "Эта сумма была настолько незначительной для Четала, что он сыграл в азартную игру и через девять минут проиграл все 200 000 долларов на одной ставке".

Судья Коллар-Котелли также сочла, что Четалу грозит опасность бегства, учитывая отсутствие у него гражданства США и его явное желание отправиться за границу в Индию или Дубай. В материалах защиты говорится, что после признания вины он записался на вступительные экзамены в индийский университет и расспрашивал друзей о колледжах в Дубае.

"Суду представлен обвиняемый, у которого нет ни гражданства, ни визы, ни работы, ни поступления в колледж, ни каких-либо связей с Соединенными Штатами", - написали прокуроры Министерства юстиции в своем ходатайстве о повторном аресте Четала. "У него нет никаких стимулов оставаться в Соединенных Штатах и все стимулы для бегства".

Адвокат Четала отказался комментировать это дело агентству AP, заявив, что дело Четала еще не закрыто.

Через неделю после первоначальной кражи 245 миллионов долларов родители Четала подверглись попытке похищения группой из шести человек в масках. Вскоре заговор был раскрыт полицейскими Дэнбери, которые арестовали подозреваемых и спасли родителей Четала, все еще связанных и раненых. Отец Четала получил серьезные травмы лица и руки; по сообщениям, после инцидента он потерял работу в Morgan Stanley.

Предполагаемым организатором заговора был 22-летний Джеймс Шваб из Джорджии, который не присутствовал на месте преступления, но организовывал его издалека. "Шваб, который повздорил с сыном жертвы в ночном клубе Майами в июле 2024 года, регулярно общался с людьми. Шваб не признал себя виновным в совершении преступления, хотя пять из шести похитителей признали себя виновными, говорится в пресс-релизе Минюста США.

Шваб не признал себя виновным в совершении преступления, хотя пять из шести похитителей признали себя виновными, говорится в пресс-релизе. Федеральные следователи также утверждают, что перед попыткой похищения Шваб пытался подрядить одного из мужчин застрелить Четала. Позже Шваб якобы передумал и попытался ограбить Четала, а не убивать его.

Один из подозреваемых в похищении, Энтони Пенья, был приговорен в мае к 11 годам федеральной тюрьмы после того, как признал себя виновным в сговоре и похищении. Четверо других подозреваемых, признавших себя виновными, еще не осуждены; единственный оставшийся на свободе Рейнальдо Диас должен предстать перед судом в конце сентября.

Disclaimer:

The Block - независимое СМИ, предоставляющее новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года Foresight Ventures является мажоритарным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в криптовалютном пространстве. Криптовалютная биржа Bitget является якорным LP для Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, влиятельную и своевременную информацию о криптоиндустрии. Вот наша текущая финансовая информация.

© 2025 The Block. Все права защищены. Данная статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной ний, финансовых или других советов.