Полиция Лондона арестовала пятерых по делу о криптомошенничестве на $1,3 млн

Лондонская полиция арестовала пятерых мужчин по делу о мошенничестве с криптовалютными инвестициямиЛондонская столичная полиция арестовала пятерых мужчин в связи с мошенничеством с криптовалютными инвестициями, которое, по словам детективов, использовало поддельные онлайн-торговые платформы для привлечения потенциально тысяч жертв по всему миру.«Эти веб-сайты очень убедительны и используют профессионально выглядящий контент, фальшивые рекомендации и агрессивные маркетинговые тактики для привлечения людей», — заявил детектив-сержант Стивен Борн из Столичной полицейской службы в четверг.Подозреваемые в возрасте от 21 до 37 лет были задержаны 1 октября командой по борьбе с экономическими преступлениями Столичной полиции по подозрению в сговоре с целью совершения мошенничества. С тех пор они были освобождены под залог до дальнейшего расследования.Полиция заявила, что, по их мнению, жертвы могли потерять в общей сложности более 1,3 миллиона долларов (1 миллион фунтов стерлингов). Подозреваемые обвиняются в организации «брокерской кухни» (boiler room) в Лондоне, которая совершала последующие звонки, чтобы заставить жертв инвестировать больше денег в цифровые токены, которые, как утверждают следователи, никогда не предназначались для листинга на законных биржах.Борьба с мошенничеством остается сложной задачей для правоохранительных органов в Великобритании и за ее пределами.Полиция считает, что тысячи жертв были вовлечены в глобальное мошенничество с использованием поддельных инвестиционных веб-сайтов.Только в сентябре 2025 года национальная горячая линия по борьбе с мошенничеством Action Fraud в Великобритании получила почти 50 000 звонков и 9 000 веб-чатов. С начала этого года Action Fraud получила 308 000 сообщений о мошенничестве, что составляет более 3,3 миллиарда долларов (2,6 миллиарда фунтов стерлингов) убытков. Из них 25 000 сообщений были классифицированы как инвестиционное мошенничество, что составило 1,3 миллиарда долларов (1 миллиард фунтов стерлингов) общих потерь.Детективы связали несколько подозрительных сайтов, включая DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades и Unilabs Finance, с одной и той же сетью.Все они, похоже, не функционируют, за исключением Unilabs Finance, который остается активным в сети. Сайт описывает себя как «самый эффективный крипто-суперфонд» и утверждает, что управляет активами на 30 миллионов долларов.Судебный процесс над предполагаемым организатором трансграничного инвестиционного мошенничества на 7 миллиардов долларов должен начаться в Лондоне 29 сентября. Ожидается, что это дело создаст прецеденты для того, как власти Великобритании будут рассматривать компенсации за финансовые преступления, связанные с криптовалютами.Обвиняемой является гражданка Китая Чжиминь Цянь, которая является предполагаемым организатором мошеннической инвестиционной схемы, жертвами которой стали почти 130 000 инвесторов в Китае.Предполагается, что она управляла компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company...Она не ответила на запрос Decrypt о комментариях относительно обвинений полиции.Столичная полиция добавила, что некоторые из этих веб-сайтов ранее работали под другими доменными именами, что затрудняло их отслеживание и увеличивало риск для инвесторов.«Мы осознаем разрушительное воздействие, которое мошенничество может оказать на людей, и именно поэтому мы стремимся расследовать преступления такого характера и поддерживать пострадавших», — сказал Борн.«Хотя мы все еще находимся на очень ранних стадиях расследования, мы считаем, что это преступление затрагивает жертв во всех уголках мира, и настоятельно советуем общественности не взаимодействовать и не инвестировать через перечисленные веб-сайты». Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 37 лет были арестованы 1 октября по подозрению в сговоре с целью совершения мошенничества. Полиция заявляет, что жертвы могли потерять более миллиона фунтов стерлингов (1 миллион фунтов стерлингов / около 1,3 миллиона долларов) из-за поддельных криптовалютных схем. Подозреваемые были освобождены под залог до дальнейших расследований, поскольку расследование продолжается.