Пользователи FTX усиливают иск, утверждая, что юридическая фирма была ключом к мошенничеству FTX

Клиенты FTX стремятся обновить иск против Fenwick & West, ссылаясь на новые доказательства

Клиенты FTX заявляют, что их коллективный иск против Fenwick & West необходимо обновить с учетом новых подробностей, появившихся в ходе судебного процесса над Сэмом Бэнкманом-Фридом и дела о банкротстве FTX.

Клиенты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX намерены обновить свой иск против Fenwick & West, одной из юридических фирм, с которой компания когда-то заключала договор, утверждая, что новая информация свидетельствует о ее ключевой роли в крахе FTX.

Уголовное разбирательство в отношении бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и расследования в рамках процедуры банкротства биржи «позволили получить конкретные доказательства, подтверждающие, что Fenwick сыграла ключевую и решающую роль в наиболее важных аспектах того, почему и как было совершено мошенничество FTX», — написали клиенты FTX в судебном документе, поданном в понедельник с целью изменения своего иска.

« Проще говоря, мошенничество FTX стало возможным только потому, что Fenwick оказала «существенную помощь», создав и одобрив структуры, которые позволили совершить многочисленные мошенничества», — заявила группа.

Они обвинили юридическую фирму в том, что она согласилась создать, управлять и представлять «явно конфликтующие компании», такие как дочерняя торговая компания FTX Alameda Research и ее дочерняя компания North Dimension, «которые намеренно не имели никаких мер защиты, чтобы предотвратить кражу миллиардов долларов, которая, по общему признанию, имела место». »

Это заявление является частью массового межрайонного коллективного иска, поданного пользователями FTX после ее краха в конце 2022 года, в котором предъявлены иски против биржи, знаменитостей, обвиняемых в продвижении FTX, и нескольких компаний, которые, как утверждается, сотрудничали с фирмой, среди прочих.

Fenwick ha Они отклонили и подали ходатайство об отклонении обвинений, содержащихся в предыдущей жалобе, поданной в августе 2023 года. Fenwick & West не ответили сразу на запрос Cointelegraph о комментарии.

Соучредитель FTX Цзисяо «Гэри» Ван, бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший технический директор FTX Нишад Сингх признали свою вину и дали показания против Банкмана-Фрида, и присяжные признали его виновным по семи пунктам обвинения, связанным с мошенничеством и отмыванием денег.

«На уголовном процессе над SBF соучредитель FTX Нишад Сингх дал показания, что он информировал Fenwick о неправомерном использовании средств клиентов, неправомерных ссудах и ложных заявлениях, и что Fenwick давал советы о том, как облегчить и скрыть эти действия», — говорится в документе.

Группа заявила в отдельном документе, что «узнала гораздо больше подробностей об отношениях Fenwick с FTX на основе интервью и сотрудничества с урегулированными инсайдерами FTX».  

В документе утверждается, что независимый эксперт, назначенный судом, рассматривающим дело о банкротстве FTX, «проанализировал более 200 000 внутренних документов (многие из которых были напрямую связаны с Фенвиком) и пришел к выводу, что Фенвик был глубоко вовлечен практически во все аспекты противоправных действий FTX Group».

По данным группы, эксперт обнаружил, что Fenwick имела «исключительно тесные отношения» с руководством FTX и «содействовала конфликтным межкорпоративным сделкам, в ходе которых были неправомерно использованы активы клиентов».

Они также заявили, что эксперт обвинил Fenwick в создании подставных компаний «для сокрытия движения активов» и был б за внедрение функции автоматического удаления сообщений, отправленных между руководителями FTX через зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal.

Группа обвинила Fenwick в том, что она также внедрила «другие методы сокрытия информации, которые регулирующие органы и прокуратура впоследствии сочли препятствием», и заявила, что юридическая фирма «знала, что эти действия введут в заблуждение инвесторов и регулирующие органы».

Группа обвинила юридическую фирму в том, что она «играла активную роль в разработке, продвижении и содействии продаже» FTT, доходных счетов, предлагаемых FTX, и «долей в других инструментах, контролируемых FTX», которые, по их утверждению, были незарегистрированными ценными бумагами.

Fenwick в своем ходатайстве об отклонении предыдущего иска, поданного в сентябре 2023 года, утверждала, что не может нести ответственность за содействие неправомерным действиям клиента, если ее «поведение находится в пределах представительства клиента».

Группа также подала иск против Sullivan & Cromwell, другой юридической фирмы, с которой FTX заключила договор, обвинив ее в помощи бирже, но позже отказалась от иска из-за отсутствия доказательств своих утверждений.

Еженедельный обзор ключевых тенденций в сфере блокчейна и криптовалют, от новостей о стартапах до изменений в регулировании. Получите ценную информацию, которая поможет вам ориентироваться на рынке и находить финансовые возможности. Выходит каждый четверг.