SEC и федеральные власти обвиняют мужчину в криптовалютной торговой схеме на 200 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам и прокуратура США утверждают, что Рамиль Палафокс выманил у инвесторов 200 миллионов долларов и пропустил их через мошенническую компанию по торговле криптовалютами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и федеральные прокуроры предъявили обвинения человеку, который, как они утверждают, создал криптовалютную схему, в результате которой 90 000 человек выманили 200 миллионов долларов в надежде получить прибыль от торговли биткоинами и форексом.

Обвинения SEC

22 апреля SEC заявила, что предъявила обвинения Рамилю Палафоксу, имеющему двойное гражданство США и Филиппин, утверждая, что он присвоил более 57 миллионов долларов из средств инвесторов, полученных через его компанию PGI Global в период с января 2020 года по октябрь 2021 года.

Регулятор утверждает, что Палафокс использовал модель многоуровневого маркетинга для осуществления аферы, похожей на «Понзи», вплоть до краха компании в 2021 году. SEC заявила, что он заманивал инвесторов «ложными заявлениями об экспертизе в криптоиндустрии и якобы имеющейся платформе автоматической торговли на основе искусственного интеллекта».

SEC утверждает, что Палафокс устраивал пышные мероприятия в Дубае и Лас-Вегасе для вербовки новых членов, которым предлагались реферальные бонусы за вербовку других, и использовал средства инвесторов для оплаты услуг других инвесторов для дальнейшего продвижения схемы, а также для пополнения собственных карманов.

«Палафокс привлекал инвесторов, предлагая гарантированную прибыль от сложной торговли криптоактивами и валютой, но вместо торговли Палафокс покупал себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов из средств инвесторов», - сказал Скотт Томпсон, помощник директора Офис SEC в Филадельфии. 

SEC обвиняет Палафокса в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации, и добивается постоянного судебного запрета на продажу ценных бумаг и криптоактивов, возврата незаконно нажитых средств и гражданских штрафов. 

Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам США подана параллельно с иском прокуратуры Восточного округа Вирджинии, которая предъявила Рамилю Палафоксу уголовные обвинения. 

Уголовные обвинения

Согласно обвинительному заключению, поданному 13 марта за печатью, федеральные прокуроры обвинили Палафокса в мошенничестве с проводами, отмывании денег и незаконных денежных операциях.

Прокуроры утверждают, что Палафокс ввел инвесторов в заблуждение ложными обещаниями ежедневной прибыли от 0,5 до 3 % от торговли биткоинами и скрыл информацию о прибыльности, лицензиях и деловой активности PGI. 

В обвинительном заключении говорится, что Палафокс говорил инвесторам, что криптобиржи компании приносят значительную прибыль и что «его трейдеры могли зарабатывать деньги независимо от того, росла цена биткоина или падала» 

Однако министерство юстиции утверждает, что в действительности деньги большинства инвесторов так и не были использованы для покупки или торговли биткоином, а многие потеряли часть или все свои средства.

Имущество, перечисленное в обвинительном заключении, которое будет конфисковано Палафоксом в случае признания его виновным, включает более 1 миллиона долларов наличными, 17 автомобилей, в том числе два Teslas, Ferrari 458 Special, два Lamborghinis и два Porsche, а также различныети дизайнерских сумок, кошельков, обуви, ювелирных изделий и часов.

В схему были включены различные связанные компании, в том числе Praetorian Group International Trading Inc., веб-сайт которой был конфискован Министерством юстиции в 2021 году, в результате чего ее деятельность в Великобритании была прекращена Высоким судом Великобритании.  

Это первое дело агентства, связанное с криптовалютами, при председателе SEC Поле Аткинсе, который был приведен к присяге 22 апреля.

Еженедельное руководство, которое анализирует последние события в сфере DeFi, предлагает острый анализ и раскрывает новые финансовые возможности, чтобы помочь вам принимать разумные решения с уверенностью. Доставляется каждую пятницу