Секретная служба США изъяла криптовалюту на $400 млн, холодный кошелек в числе крупнейших в мире

Секретная служба тихо собирает один из крупнейших в мире криптокошельков с конфискованными 400 миллионами долларов, разоблачая мошенников с помощью блокчейна и ошибок VPN.

Секретная служба США за последнее десятилетие незаметно конфисковала цифровые активы на сумму около 400 миллионов долларов, создав один из крупнейших в мире криптовалютных кошельков, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Глобальный оперативный центр расследований (GIOC) агентства отслеживал средства с помощью инструментов с открытым исходным кодом, анализа блокчейна и терпения, сообщил Джейми Лам, аналитик по расследованиям Секретной службы США, представителям правоохранительных органов на Бермудских островах в прошлом месяце.

Криптовалюта, большая часть которой хранится в одном кошельке с холодным хранением, стала результатом целого ряда расследований мошенничества. В одной из типичных схем мошенники заманивают жертв на, казалось бы, законные криптоинвестиционные платформы. Жертвы часто получают первоначальную прибыль, после чего сайты исчезают вместе с их депозитами.

Команда Лама использует записи о доменах, транзакции в блокчейне и промахи VPN для выявления мошенников. В одном случае криптовалютный платеж привел следователей к другому кошельку. В другом случае кратковременный сбой VPN раскрыл IP-адрес, что помогло агентам собрать воедино цифровой след мошенника.

Во главе криптовалютной стратегии Секретной службы стоит Кали Смит, которая руководит командой, обучающей сотрудников более чем в 60 странах раскрывать финансовые преступления в Интернете.

Агентство сосредоточилось на юрисдикциях со слабым надзором или программы, продающие резиденство иностранным гражданам. Иногда после недельного обучения они могут сказать: «Надо же, а мы даже не подозревали, что такое происходит в нашей стране», - говорит Смит.

В ходе работы Секретной службы были раскрыты различные виды мошенничества - от романтических инвестиционных схем до случаев секс-вымогательства. Одно из расследований касалось подростка из Айдахо, который отправил обнаженную фотографию незнакомцу в Интернете. Мошенник дважды вымогал 300 долларов, прежде чем подросток обратился в полицию.

Аналитики отследили платежи через другого подростка, действовавшего в качестве денежного мула, что привело к счету, связанному с транзакциями на сумму около 4,1 миллиона долларов под нигерийским паспортом. Британская полиция арестовала подозреваемого в вымогательстве, когда он прибыл в Гилфорд, Англия, где он остается под стражей в ожидании экстрадиции.

Мошенничество, связанное с криптовалютами, стало основным источником убытков от интернет-преступности в США. По данным ФБР, в 2024 году американцы сообщили о 9,3 миллиарда долларов, украденных в результате криптомошенничества, что составляет более половины от 16,6 миллиарда долларов общих потерь от интернет-преступности в том году.

Тем временем в первой половине 2025 года потери от взломов, мошенничества и эксплойтов составили более 2,47 миллиарда долларов, что почти на 3 % больше, чем 2,4 миллиарда долларов, похищенных в 2024 году.

Еженедельный обзор ключевых бизнес-тенденций в области блокчейна и криптовалют, от стартапов до изменений в законодательстве. Получите ценные сведения, чтобы ориентироваться на рынке и выявлять финансовые возможности. Доставляется каждый четверг