THORChain на перепутье: децентрализация сталкивается с незаконной деятельностью

THORChain называют протоколом для отмывания денег

THORChain называют протоколом для отмывания денег - ярлык, который не нужен ни одному проекту децентрализованных финансов (DeFi), если он не готов к тому, что регуляторы будут дышать ему в затылок.

Сторонники THORChain отбиваются от критики, выступая за децентрализацию, в то время как критики указывают на недавние действия, которые продемонстрировали некоторые централизованные тенденции протокола.

Споры вызвали внутренний конфликт, трещины в управлении и отставки разработчиков, обнажив более глубокую проблему и вопрос: Может ли DeFi оставаться нейтральным, когда преступники используют его в своих масштабах?

THORChain и отмывание денег

THORChain - децентрализованный своп-протокол, поэтому некоторые говорят, что несправедливо называть его машиной для отмывания денег, поскольку выход можно отследить. Он не похож на микшер, цель которого - скрыть следы криптовалютных средств - хотя причины использования микшеров у разных пользователей разные: кто-то просто хочет сохранить конфиденциальность, а кто-то использует их в незаконных целях.

Федерико Паесано (Federico Paesano), руководитель отдела расследований Crystal Intelligence, в своем сообщении в LinkedIn утверждает, что утверждение о том, что северокорейские хакеры «отмыли» средства, полученные от взлома Bybit, вводит в заблуждение.

«До сих пор не было никакого сокрытия, только конвертация. Украденные ETH были обменены на BTC с помощью различных провайдеров, но каждый обмен полностью отслеживается. Это не отмывание, это просто перемещение активов через блокчейн».

Отслеживание средств, обмененных на биткоин, требует времени, но не является невозможным. Источник: Федерико Паэсано

Хакеры также перемещали средства через Uniswap и OKX DEX, однако THORChain стал центром пристального внимания из-за огромного объема средств, прошедших через него. В сообщении X от 4 марта генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что 72 % украденных средств (361 255 ETH) прошли через THORChain, что значительно превосходит активность на других сервисах DeFi.

Более 1 миллиарда долларов Эфира из кражи на Bybit были отслежены до THORChain. Источник: Coldfire/Dune Analytics

По словам Рейчел Лин, генерального директора децентрализованной биржи SynFutures, сила истинно децентрализованной платформы заключается в ее нейтральности и устойчивости к цензуре, которые являются основой ценностного предложения блокчейна.

«Граница между децентрализацией и ответственностью может меняться с развитием технологий», - сказала Лин в интервью Cointelegraph. «Хотя вмешательство человека противоречит этике децентрализации, инновации на уровне протоколов могут автоматизировать защиту от незаконной деятельности».

THORChain собрал по меньшей мере 5 миллионов долларов в виде комиссионных от этих транзакций, что является огромной прибылью для проекта, который уже борется с финансовой нестабильностью. Эта финансовая выгода еще больше подогрела критику, некоторые задаются вопросом, было ли нежелание THORChain вмешиваться идеологическим или просто вопросом самосохранения.

Источник: Yogi (скриншот обрезан Cointelegraph для наглядности)

Внутренние конфликты и управление

Споры вызвали дилемму о том, стоит ли THORChain действовать. Пытаясь заблокировать хакеров, три валидатора проголосовали за прекращение торговли ETH, фактически закрыв путь к обмену. Однако четыре валидатора быстро проголосовали за отмену этого решения.

Это выявило противоречиерадикальные изменения в модели управления THORChain. Протокол утверждает, что он абсолютно децентрализован, однако ранее он вмешался и приостановил функцию кредитования из-за рисков неплатежеспособности (свопы при этом продолжали работать).