В Мумбаи арестованы сотрудники криптоплатформы Coin Zx Associates за обман инвесторов

Полиция Мумбаи арестовала управляющего директора Coin ZX за мошенничество на 23 миллиона долларов

Полиция Мумбаи арестовала управляющего директора Coin ZX, индийской криптовалютной торговой платформы, которая якобы обманула инвесторов на 23 миллиона долларов (200 крор).

Расследование мошенничества Coin ZX

На прошлой неделе полиция Кастурба Марг возбудила дело против Рави Махасета, ныне проживающего в Дубае, а также еще пяти человек, которые, по мнению полиции, были вовлечены в мошенничество.

Жалобы на Coin ZX впервые появились в январе 2023 года, согласно англоязычному новостному изданию Hindustan Times. Один 25-летний мужчина заявил тогда, что вложил в Coin ZX чуть более 5 000 долларов после посещения семинара по многоуровневому маркетингу.

Мужчина, Мохаммад Ариф, сообщил полиции, что представители Coin ZX сказали ему, что платформа инвестирует его деньги в биткоин, и что он сможет вывести свои инвестиции, включая прибыль, через шесть месяцев.

Полиция Мумбаи сообщает, что Coin ZX обманывала людей по всей Индии, а власти Хайдарабада возбудили дело против Махасета и Coin ZX всего две недели назад.

В данном конкретном случае один из заявителей сообщил, что его познакомил с Coin ZX один из сообщников Махасета, Рамеш Пури, и что после вложения около 1300 долларов он получал доход от Coin ZX в течение четырех месяцев.

Жертва также призывала друзей и родственников вкладывать деньги в инвестиционную схему Coin ZX, причем его знакомые инвестировали от 1150 до 13 800 долларов (от 1 до 12 лакхов рупий).

Однако выплаты инвесторам прекратились через четыре месяца, и тогда Coin ZX сообщила клиентам, что это произошло по технической причине.

Компания обещала инвесторам, что доходность возобновится еще через четыре месяца, а все оставшиеся выплаты будут произведены в течение 20 месяцев.

Один 25-летний мужчина сказал тогда, что вложил чуть более 5 000 долларов в Coin ZX после посещения семинара по многоуровневому маркетингу.

Однако Центральный криминальный отдел Хайдарабада в своем первом информационном отчете утверждает, что оба заявления были ложными, и что Coin ZX прекратила свою деятельность до того, как многие инвесторы поняли, что компания является мошеннической.

Полиция Хайдарабада предъявила обвинения Махасету, Пури и нескольким другим лицам по статьям 406, 420 и 120-B Уголовного кодекса Индии, которые касаются преступного злоупотребления доверием и незаконного присвоения средств.

Однако в какой-то момент после первоначальных жалоб на Coin ZX Рави Махасетх переехал в Дубай, в ОАЭ.

ОАЭ и Индия заключили договор об экстрадиции, но точное местонахождение Махасета на данный момент неизвестно.

Обвинения в мошенничестве против президента Аргентины Хавьера Милея

Президенту Аргентины Хавьеру Милею предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с его продвижением криптовалюты LIBRA, которая через несколько минут после запуска в пятницу взлетела до отметки в 4 миллиарда долларов, а спустя несколько часов потерпела впечатляющий крах.

Обвинения, поданные в воскресенье в аргентинский уголовный суд, были выдвинуты адвокатами и политическими противниками Милея, включая бывшего главу Центрального банка Аргентины Клаудио Лозано, сообщает Associated Press.

В жалобе утверждается, что команда, стоявшая за LIBRA...