Великобритания вынесла первый уголовный приговор за незаконные крипто-банкоматы

Нелегальный оператор криптобанкоматов был приговорен к четырем годам тюремного заключения

Нелегальный оператор криптобанкоматов был приговорен к четырем годам тюремного заключения в рамках первого в Великобритании уголовного дела, связанного с незарегистрированной криптовалютной деятельностью.

Олумиде Осункойя незаконно управлял сетью криптобанкоматов, причем делал это без необходимого разрешения регулятора, говорится в заявлении Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) от 28 февраля.

«Это первый в Великобритании уголовный приговор за незарегистрированную криптовалютную деятельность, который ясно дает понять: те, кто нарушает наши правила, пытается избежать обнаружения и занимается преступной деятельностью, столкнутся с серьезными последствиями», - заявила Тереза Чамберс, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком FCA.

10 сентября FCA предъявило Осункойе обвинение в том, что с декабря 2021 года по март 2022 года его компания GidiPlus Ltd управляла криптобанкоматами без регистрации в 28 местах, которые обработали 2,6 миллиона британских фунтов (3,14 миллиона долларов).

Позже он перевел банкоматы из своей компании GidiPlus и лично управлял 12 банкоматами под вымышленным именем и компанией, чтобы избежать обнаружения. Он также не проверил, что банкоматы не используются для отмывания денег, говорится в сообщении.

Осункойя также стал первым человеком, которому в Великобритании были предъявлены обвинения в управлении сетью нелегальных криптобанкоматов. 30 сентября того же месяца он признал себя виновным по пяти пунктам обвинения.

Источник: FCA

Осункойя также был осужден за подделку четырех банковских выписок для прохождения проверки источника богатства на криптовалютной бирже, использование поддельной личности для создания компании под псевдонимом и пов оценке преступного имущества - 19 540 британских фунтов стерлингов (24 567 долларов США) наличными, полученными в результате работы незаконных банкоматов.

«Ваше решение продолжать незаконную деятельность было актом преднамеренного и расчетливого неповиновения регулятору», - заявил судья Грегори Перринс, вынося приговор 46-летнему Осункойе в лондонском суде Саутварк-Краун.

Приговор Осункойе был вынесен после того, как в 2023 году FCA совместно с местными полицейскими органами по всей стране провела операцию по выявлению незаконных криптобанкоматов.

FCA заявило, что посетило 38 мест и сняло 30 машин, а количество криптобанкоматов, рекламируемых на сайте Coin ATM Radar, сократилось с 80 в 2022 году до нуля в этом году.

FCA продолжает предупреждать людей, что если вы покупаете криптовалюту, вы должны быть готовы потерять все свои деньги», - говорится в заявлении регулятора. «Криптовалюты остаются в значительной степени нерегулируемыми в Великобритании и являются высокорискованными.