Военные спекулянты с Украины получили 13 лет за отмывание 7,3 миллиона долларов в криптовалюте

Криптовалютная банда приговорена к тюремному заключению в Великобритании

Во вторник в Великобритании были приговорены к тюремному заключению два члена банды, использовавшей криптовалюты для отмывания украденных денег, полученных в результате наживы на войне.

52-летний Валерий Попович и 43-летний Виталий Луцак были признаны виновными в суде Вуд-Грин в понедельник 7 апреля после пятинедельного процесса. 

Члены банды были приговорены к 13 годам тюремного заключения за отмывание более 6 миллионов фунтов стерлингов (7,6 миллиона долларов). Часть этих денег была использована для покупки второго лондонского дома за чуть менее 1 миллиона фунтов стерлингов (1,27 миллиона долларов).

Третий участник и жена Валерия, 42-летняя Оксана Попович, должна быть приговорена в пятницу, 30 мая.

В феврале четвертый участник, Семен Куксов, был приговорен к более чем пяти годам лишения свободы. Куксов контролировал часть отмытых денег, говорится в заявлении столичной полиции. 

Криптовалюта была получена благодаря спросу в Украине на фургоны и грузовики в рамках военных действий. Они были куплены на деньги преступников.

Эти двое мужчин входили в банду, которая пыталась использовать спрос в Украине на фургоны и грузовики для военных нужд.

Отсутствие криптовалютного регулирования позволило банде получить максимальную прибыль и заработать миллионы всего за год.

Трастовый банк цифровых активов Anchorage Digital будет обеспечивать сохранность части биткоина и Ethereum, которыми владеют биржевые фонды BlackRock, говорится в двух документах Комиссии по ценным бумагам и биржам, представленных во вторник.

Трастовый банк цифровых активов похож на обычный банк, но ему разрешено хранить криптовалюты от имени клиентов, в то время как Анкоридж также специализируется на ставках, торговле и управлении.

Крупнейший в мире управляющий активами может использовать несколько депозитарных счетов в банке, расположенном в Сан-Франциско...

После расследования, проведенного столичной полицией, банда была признана виновной в передаче преступного имущества и ведении незарегистрированного бизнеса по обслуживанию денежных средств.

В ходе расследования полиция Великобритании обнаружила более 14 миллионов долларов в криптовалюте, прошедшей через криптокошельки, хранившиеся на компьютере.

Детектив-констебль Гарри Дэвис из столичной полиции, возглавлявший расследование, сказал: "Господин Попович представлялся трудолюбивым, законным торговцем и использовал свою репутацию на рынке подержанных грузовиков для отмывания преступных денег. Он также бессердечно рассматривал конфликт в Украине как выгодную возможность для бизнеса".

Неджин Момтахен, специальный прокурор Королевской прокурорской службы, сказала: "Отмывание денег не является преступлением без жертв - это финансовый спасательный круг, который позволяет преступникам получать прибыль от своей незаконной деятельности.

"В прошлом году мы осудили других ключевых членов этой же сети по отмыванию денег. Я надеюсь, что это последнее судебное преследование демонстрирует нашу неизменную решимость ликвидировать эти преступные операции и привлечь всех причастных к ним к ответственности".

Под редакцией Джеймса Рубина