Жертва крипто-мошенничества на 20 миллионов долларов, подавшая в суд на Citibank, заявляет об ответственности еще двух банков

Жертва аферы с криптовалютой на 20 миллионов долларов подала в суд на два банка

Жертва аферы с криптовалютой на 20 миллионов долларов, подавшая на прошлой неделе в суд на Citibank за то, что он якобы проигнорировал «красные флажки», подала аналогичный иск еще против двух банков.

Самопровозглашенная жертва криптовалютной аферы, которая недавно подала в суд на Citibank за то, что он не заметил «красных флажков», только что подала второй иск против двух других банков.

Майкл Зиделл подал иск против East West Bank и Cathay Bank в федеральный суд Калифорнии во вторник, обвинив банки в том, что они «закрыли глаза на свои уставные обязанности и обязательства».

Он утверждает, что отправил 18 переводов на общую сумму около 7 миллионов долларов на счет предполагаемых мошенников в East West Bank и сделал 13 переводов на общую сумму более 9,7 миллиона долларов на счет в Cathay Bank.

24 июня Зиделл подал в суд на Citibank, обвинив его в игнорировании «красных флажков» в 12 переводах на общую сумму около 4 миллионов долларов на счета в банке, предположительно принадлежащие мошенникам.

В своих исках к банкам Зиделл утверждал, что «Каролин Паркер», мнимая владелица бизнеса, связалась с ним через Facebook в начале 2023 года, и у пары завязались романтические отношения.

Через месяц отношений Паркер якобы рассказала Зиделлу, что она заработала миллионы, инвестируя в несгораемые токены, предложила ему сделать то же самое и направила его на торговую платформу.

Зиделл решил инвестировать и в течение следующих нескольких месяцев отправил 43 перевода на общую сумму более 20 миллионов долларов на различные банковские счета, предоставленные ему платформой, которая утверждала, что ей необходимо обработать средства в нескольких банках из-за большого объема инвестиций. объем депозитов клиентов.

По его словам, к апрелю 2023 года веб-сайт платформы «внезапно исчез» вместе с его миллионами.

Как и в жалобе на Citibank, в последнем иске Зиделла содержится требование привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за халатность и как «пособников и подстрекателей» мошенничества с ценными бумагами.

«Ответчики по своей неосторожности оказали Паркер и ее соучастникам материальную помощь, открыв банковские счета, предоставив услуги, включая электронные переводы, и позволив использовать их для совершения аферы с NFT Enterprise», - утверждается в иске.

В иске также утверждается, что оба банка «обязаны были проявлять должную осмотрительность при отслеживании подозрительных операций», но они «не смогли обнаружить явно подозрительные операции».

В иске также содержится требование привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за «пособничество и подстрекательство к жестокому обращению с пожилыми людьми» - обвинение, которое он не выдвигал против Citibank.

Зиделл не упоминает в жалобе свой возраст, но по закону Калифорнии пожилым считается человек в возрасте 65 лет и старше.

Еженедельное руководство, которое анализирует последние события в сфере DeFi, предлагает острый анализ и раскрывает новые финансовые возможности, чтобы помочь вам принимать разумные решения с уверенностью. Доставляется каждую пятницу